移民騙局折射中介亂象 六招教你識別潛在陷阱
隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，個人財富迅猛增加，出于子女教育和追求多元生活的考慮，不少人選擇移居海外，隨之帶來利潤豐厚的中介市場，移民中介公司如雨后春筍般應(yīng)運而生。
記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，在這數(shù)以千計的中介公司中，魚龍混雜亂象叢生，部分公司利用這些人急于移民的心理，夸大宣傳、虛浮保證、惡意誘導(dǎo)，讓不少投資者掉入畫餅移民的陷阱。業(yè)內(nèi)移民專家表示，投資移民項目并非天上掉下的餡餅，在光鮮宣傳廣告的背后暗藏著種種陷阱，在選擇時應(yīng)多方面綜合考慮，才能防范不必要的風險。
29歲小伙設(shè)下驚天騙局
最近，家住浙江的張先生順利通過了美國投資移民項目的審批，對于幾年來為此費了不少周折的他來說，非常慶幸自己選擇了靠譜的投資項目，沒有選擇此前移民中介向他極力推薦的芝加哥會議中心的項目。
而芝加哥會議中心項目，上個月被美國證監(jiān)會指控涉嫌欺詐。美國證監(jiān)會在指控書中稱，該國一名叫塞斯的商人涉嫌詐騙，以芝加哥會議中心及芝加哥洲際區(qū)域中心信托為誘餌，向294名投資者銷售了1.45億美元的證券，并收取了1100萬美元管理費。
美國證監(jiān)會在給法院的起訴書稱，塞斯“刻意誤導(dǎo)和虛假信息騙取了外國投資人的資金”，操縱的項目存在多方面的欺詐行為。首先，項目方宣稱與喜達屋酒店、洲際酒店和凱悅酒店簽有特許經(jīng)營協(xié)議，但是喜達屋和洲際酒店與項目方的特許經(jīng)營協(xié)議在該項目成立前就已經(jīng)終止，與凱悅酒店的協(xié)議根本就不存在。
其次，項目方宣稱獲得了2012年夏天破土動工的許可，但在芝加哥建筑許可數(shù)據(jù)庫中，根本查不到動工許可，該項目的土地估值也被嚴重高估，在2008年不足1000萬美元購買的2.8英畝土地，在股權(quán)說明書中被估值為1.77億美元，而該地區(qū)同樣一英畝價格只有40萬美元左右。
此外，現(xiàn)年只有29歲的塞斯竟然宣稱擁有超過15年的地產(chǎn)開發(fā)和管理經(jīng)驗，其所謂具有35年經(jīng)營經(jīng)驗的開發(fā)商實際上在2010年才成立。其運營的酒店品牌原本屬于溫德姆連鎖，但去年該酒店集團起訴瑟蒂父子違反連鎖店的衛(wèi)生規(guī)定，要求解除加盟合約并索賠35.5萬美元，目前僅是自主經(jīng)營。
而其就業(yè)預(yù)估也嚴重注水，就業(yè)計劃也根本不可能實現(xiàn)，根據(jù)其招股說明書，該中心酒店建筑成本預(yù)估為每間客房74萬美元，遠超過同業(yè)水平，但在當?shù)鼐频陿I(yè)市場已經(jīng)處于飽和狀態(tài)的情況下，其投資假設(shè)回報竟然為百分百客房入住率，不僅違背當?shù)貙嶋H情況，而且嚴重違背常識。
同時，該項目謊稱獲得伊利諾伊州政府的約3.4億美元的支持，并向移民局提供偽造文件證明資金來源。美國證監(jiān)會表示，其私募招股書中的“項目價值評估為人為捏造”，資金保障“子虛烏有”，并且已將“超過90%的管理費揮霍一空”，“1.45億美元的投資款也面臨被挪用的風險”。美國證監(jiān)會同時要求法院凍結(jié)該項目的所有資金。
東窗事發(fā)后，美證券交易委員會SEC對塞思及其兩家公司的資產(chǎn)進行了凍結(jié)，保留了上億美元的投資款項，但投資者被騙的1100萬美元管理費用已有九成被花掉。
但是，在塞斯的包裝下，這個漏洞百出的項目，搖身一變?yōu)閷嵙π酆?、收益可觀并得到政府支持的項目，受到了國內(nèi)眾多移民中介的推薦，直到東窗事發(fā)，該項目在全球招募的294名投資人中，有250人來自中國，每人除了收取的50萬美元的投資款外，還收取了超過4萬美元的行政手續(xù)費。
目前，盡管賽斯的財產(chǎn)已經(jīng)遭到凍結(jié)，但對于投資者來說，因為大部分管理費被揮霍，他們只能追回投資款，以免蒙受巨大損失。
據(jù)了解，上述美國投資移民項目，是美國移民法中針對海外投資移民者所設(shè)立的移民簽證類別，簡稱“EB-5” (Employment Based Fifth Preference)，也就是美國基于就業(yè)的移民類別第五類，旨在吸引海外投資移民者來美國投資及創(chuàng)造就業(yè)機會。根據(jù)此方案，外國移民申請人在美投資最低50萬美元創(chuàng)設(shè)企業(yè)，并創(chuàng)造10個就業(yè)機會，可獲發(fā)兩年期的條件式移民簽證，兩年屆滿可申請“條件移除”，成為永久居民。EB-5對申請人的要求相當寬松，沒有商業(yè)背景、年齡、教育程度及語言能力的限制，只要證明其投資資金為合法取得。一人申請，配偶及21歲以下未婚子女均可同時獲得綠卡。受到很多人青睞，芝加哥會議中心就是其中之一，張先生去年在考察移民公司推薦的項目中，多家公司曾經(jīng)極力推薦。
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