消息稱內(nèi)地每年超1600億元黑錢流入香港后洗白
22歲的中國(guó)內(nèi)地男子羅俊城，通過(guò)空殼公司和開設(shè)在中國(guó)香港的銀行賬戶，在8個(gè)月中洗錢131億港元，今年1月23日被香港高等法院判處10年零6個(gè)月監(jiān)禁。
這宗香港開埠以來(lái)最大規(guī)模洗黑錢案，僅僅揭開了內(nèi)地不法資金到香港洗錢狂潮的冰山一角。
有知情人士向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》稱，數(shù)據(jù)顯示，每年從內(nèi)地流至香港的黑色、灰色資金總數(shù)占香港GDP總量的10%以上。
據(jù)香港特別行政區(qū)政府統(tǒng)計(jì)處統(tǒng)計(jì)，2012年香港本地生產(chǎn)總值(GDP)為2.04萬(wàn)億港元(約合人民幣1.64萬(wàn)億元)。由此推算，內(nèi)地經(jīng)香港洗錢的資金規(guī)模至少達(dá)到每年2000億港元(約合人民幣1605億元)。
雖然香港警方未就本報(bào)提出的洗錢規(guī)模問題做出回應(yīng)，但據(jù)內(nèi)地反洗錢專家分析，香港不僅洗錢活動(dòng)猖獗，而且不法資金進(jìn)入香港的渠道也五花八門，幾乎一切可以繞開外匯管制的手段，都有可能被用于洗錢。
內(nèi)地黑金“樂土”
按照我國(guó)《刑法》，洗錢是指將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪等犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的犯罪行為。
據(jù)香港金融管理局(下稱“金管局”)《防止清洗黑錢活動(dòng)指引》分析，清洗黑錢活動(dòng)可分為三個(gè)階段，其間洗錢人可能進(jìn)行無(wú)數(shù)交易。這三個(gè)階段分別是(1)現(xiàn)金的處置——實(shí)際處置來(lái)自非法活動(dòng)的現(xiàn)金得益；(2)分層交易——利用復(fù)雜多層的金融交易，將非法得益及其來(lái)源分開，從而掩飾查賬線索和隱藏罪犯身份；(3)融合——為犯罪得來(lái)的財(cái)富提供表面的合法性。假如分層交易的程序成功，經(jīng)過(guò)清洗黑錢過(guò)程的得益會(huì)通過(guò)融合手法回歸經(jīng)濟(jì)體系，同時(shí)在表面上已變成正常的商業(yè)資金。
以華盛頓為基地的全球金融誠(chéng)信機(jī)構(gòu)(Global Financial Integrity)最近發(fā)表的非法資金外流報(bào)告指出，2000~2011年，中國(guó)因逃稅、貪腐或犯罪而產(chǎn)生的非法資金外流，達(dá)3.79萬(wàn)億美元(約合人民幣23.6萬(wàn)億元)，占發(fā)展中國(guó)家非法資金外流的近五成，是非法資金流出最多的國(guó)家。
不過(guò)這一數(shù)字并未得到中國(guó)官方和學(xué)術(shù)界的認(rèn)可。
復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心秘書長(zhǎng)嚴(yán)立新對(duì)本報(bào)稱，全球洗錢活動(dòng)規(guī)模到底有多大，從來(lái)就沒有任何一個(gè)機(jī)構(gòu)或個(gè)人能夠給出精確答案：“近十年來(lái)，業(yè)界多引用相對(duì)權(quán)威的國(guó)際貨幣基金組織統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，認(rèn)為全球每年非法洗錢金額約占全球GDP總和的2%~5%，即1.5萬(wàn)億~3萬(wàn)億美元，且以每年1000億美元的速度增長(zhǎng)?！?/font>
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步核算，我國(guó)2012年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為51.93萬(wàn)億元，嚴(yán)立新認(rèn)為，即使按占GDP的2%這一較低水平來(lái)估算，我國(guó)的洗錢金額也將超過(guò)每年1萬(wàn)億元，其中有相當(dāng)大的部分流向香港或經(jīng)香港中轉(zhuǎn)。
“香港和倫敦一樣，同屬于內(nèi)外混合型或一體型的離岸金融中心。由于政策寬松，通常是熱錢、灰錢和黑錢喜歡聚集的地方。”他說(shuō)。
而黑錢流入香港的渠道花樣繁多。本報(bào)通過(guò)采訪、資料搜集和梳理現(xiàn)有案例發(fā)現(xiàn)，內(nèi)地資金(包括非法資金)流入香港的非正常方式主要有六種，即現(xiàn)金挾帶走私、地下錢莊、國(guó)際貿(mào)易、投資、使用空殼公司和銀行賬戶、賭博乃至巨額信用卡消費(fèi)，這六種方式都可以被用于洗錢，而國(guó)際貿(mào)易和投資是犯罪分子最偏愛的洗錢手段。
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