海量熱錢涌入調(diào)查：同一筆貨物“出口”80次
一筆1000萬元的貨物“出口”80次，可以貢獻8億元亮麗的出口數(shù)據(jù)。
劉濤（化名）是深圳一家電子出口企業(yè)老總，這個“深喉”昨天向《第一財經(jīng)（微博)日報》記者揭開了一些外貿(mào)企業(yè)出口虛增的“暗道”，其中一大隱蔽手法是，境內(nèi)企業(yè)通過偽造出口獲得境外貸款的資質(zhì)，由此套取外匯入境。如此這般，這筆“本金”既可以獲得利率和匯率的差價收益，也可以用來購買銀行短期理財產(chǎn)品。
這類猶如禿鷲般逐利的資金便是業(yè)內(nèi)俗稱的熱錢的一種。就近來說，造假企業(yè)通過“出口”香港就能獲得這樣的套利資金。
解剖類似的案例可以部分解釋近期內(nèi)地對港出口“坐火箭”的原因，亦成為海關和外匯管理部門有的放矢加強監(jiān)管的現(xiàn)實教材。
漂亮的數(shù)據(jù)
海關總署周三公布的數(shù)據(jù)顯示，4月進出口數(shù)據(jù)均明顯高于市場預期，其中出口同比增長14.7%，高于上月的10.0%。前4個月，內(nèi)地與香港雙邊貿(mào)易增長66%。而在3月份，內(nèi)地對香港出口則增長了92.9%，創(chuàng)造了從1995年3月以來的最高增速。
事實上，就在海關公布4月數(shù)據(jù)的前兩天，國家外匯管理局發(fā)文要求嚴打貿(mào)易項下可疑操作。結(jié)合人民幣自4月下旬的連續(xù)狂飆，有關熱錢借道經(jīng)常項登陸的猜測成為市場主論調(diào)。
亦有多家外資機構引用韓國、中國臺灣以及中國香港的數(shù)據(jù)稱，其進口數(shù)據(jù)與海關公布的出口數(shù)據(jù)不盡相符。
盡管海關總署曾強調(diào)，內(nèi)地對香港的出口和香港對來自內(nèi)地的進口統(tǒng)計方面存在口徑等差異，但市場認為這不足以完全解釋數(shù)據(jù)高漲的全部原因。
法興銀行經(jīng)濟學家姚偉稱，內(nèi)地與香港的貿(mào)易數(shù)據(jù)存在一些貓膩，主要原因是存在大規(guī)模投機性資本借道貿(mào)易賬戶進入內(nèi)地。
本報記者根據(jù)海關總署的公開數(shù)據(jù)計算，4月內(nèi)地與香港的貿(mào)易同比增長了55%，而對其他國家和地區(qū)的增幅則是12%；同時，內(nèi)地對香港貿(mào)易順差為382億美元，而當月整體順差規(guī)模是182億美元。
“與我們交談過的一些企業(yè)承認，他們正在進行一些利率套利行為。我們估計，這對貿(mào)易規(guī)模增長數(shù)據(jù)（包括進口和出口）形成的偏差約為3~8個百分點?！币ピ谄鋱蟾嬷兄赋觥?/font>
國信證券首席分析師周炳林則稱，（內(nèi)地與香港貿(mào)易轉(zhuǎn)口數(shù)據(jù)兩端）偏離的部分原因就是企業(yè)虛報出口騙取退稅以及虛假貨流配合資金入境。
經(jīng)濟學家們坐在辦公室的分析得到了劉濤現(xiàn)實案例的證實。
“同一批貨物，假如通過‘香港一日游’等貿(mào)易形式反復來回80次，出口1000萬元的貨品，將變成8億元。”他說，企業(yè)這樣進進出出反復倒騰，目的未必是為了騙出口退稅，根本原因還是使大量資金通過貿(mào)易的渠道進入了內(nèi)地。
通常來說，企業(yè)制造虛假出口的目的包括這幾類：騙取出口退稅；降低銷售稅負（為規(guī)避內(nèi)銷稅率，采用到港澳“走一遭”的方式，再以幾乎零關稅進口內(nèi)地）；“搬運”熱錢入境套利。
3月份貿(mào)易數(shù)據(jù)令市場眼前一亮之時，本報就報道，有公司通過深圳保稅區(qū)貨物“兜圈游”日賺匯率差200萬元。
“對外貿(mào)易熱起來，并不是國際經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)在推動，最大的推手竟然是‘理財’驅(qū)動?！眲f。
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