渣打繼匯豐控股之后被指洗黑錢 涉資超2500億美元
8月7日消息，據(jù)香港經(jīng)濟日報報道，繼匯豐控股(00005)后，渣打集團(02888)也卷入美國反洗黑錢的調(diào)查。紐約州金融服務(wù)廳昨晚發(fā)表聲明，指渣打從事與伊朗機構(gòu)進行違反美國反洗黑錢法的交易長達7年，涉及交易金額超過2,500億美元(約1.95萬億港元)。
或失紐約州經(jīng)營權(quán) 倫敦股價挫
有關(guān)公告指，渣打有可能喪失在紐約州的經(jīng)營執(zhí)照。
彭博通訊社昨晚引述紐約州金融服務(wù)廳指出，渣打已被傳召向紐約州監(jiān)管機構(gòu)作出解釋，紐約州金融服務(wù)廳已頒令渣打聘請監(jiān)控人，渣打可能面對有關(guān)伊朗交易被終止。
倫敦交易的渣打股價急跌，收報1,470便士，折算178.07港元，較本港收市價188.1港元，低10.03港元或5.3%。
該紐約州最高金融監(jiān)管機構(gòu)指摘，渣打美國單位經(jīng)營的是一間配合伊朗政府隱藏超過2,500億美元非法交易近10年的“劣等機構(gòu)(rogue institution)”。有關(guān)文件指渣打透過電匯轉(zhuǎn)帳或虛假交易文件形成系統(tǒng)，旨在為伊朗銀行在美國金融體系內(nèi)進行交易。
渣打：正與美監(jiān)管機構(gòu)檢討
紐約州金融服務(wù)廳警長Benjamin M. Lawsky昨晚將該份長達27頁頒令存檔。Lawsky并指，目前對渣打的調(diào)查并發(fā)現(xiàn)，渣打一紐約分支機構(gòu)也有與其它美國制裁的國定如利比亞、緬甸及蘇丹共同從事同類活動。
渣打昨晚響應(yīng)，正在與美國監(jiān)管機構(gòu)進行檢討，但不會預(yù)測檢討何時完成。
美國洗黑錢指控對匯豐打擊沉重，單就此項，匯豐已須在剛公布的中期業(yè)績作出7億美元撥備，行政總裁歐智華更預(yù)警，就美國洗黑錢的最終撥備或會更多，匯豐已有數(shù)名管理層為事件離任。匯豐預(yù)期，在未來數(shù)個月內(nèi)，除美國參議院常設(shè)調(diào)查附屬委員會，美國其它有關(guān)當(dāng)局亦會展開相關(guān)執(zhí)法行動。
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