2014-09-17 08:23:00 來(lái)源:法制日?qǐng)?bào)
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調(diào)查起因：非法集資案件多發(fā)，給群眾帶來(lái)巨大損失。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)：非法集資案件集中在農(nóng)業(yè)、林業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)、房地產(chǎn)四大領(lǐng)域。承諾高額回報(bào)、編造虛假項(xiàng)目、混淆投資理財(cái)概念、利用名人效應(yīng)、利用網(wǎng)絡(luò)作案、利用親情誘騙是不法分子慣用的六種手段。
近年來(lái)，非法集資案件屢有發(fā)生，涉案金額更是不斷創(chuàng)新高。每一起非法集資案件的發(fā)生，都給群眾帶來(lái)莫大的損失。如何遏制非法集資犯罪，成為亟待破解的一個(gè)問(wèn)題。
遼寧省大連市警方梳理近年來(lái)辦理的非法集資案件，剖析出當(dāng)前非法集資案件的高發(fā)區(qū)域，總結(jié)出不同的違法犯罪特征。今天，沈陽(yáng)警方向《法制日?qǐng)?bào)》記者介紹了非法集資案件的相關(guān)情況。
虛構(gòu)農(nóng)業(yè)高收入產(chǎn)業(yè)鏈條
2011年9月至2012年3月，郭某在并未實(shí)際出資的情況下成立多家公司，分別在重慶、遼寧進(jìn)行非法集資活動(dòng)。
這些公司雖然沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，但招收了大量業(yè)務(wù)員。按照公司的安排，業(yè)務(wù)員一般到廣場(chǎng)等人數(shù)較多的地方發(fā)放傳單，或者通過(guò)組織免費(fèi)聚餐等方式吸引市民到公司安排的會(huì)議地點(diǎn)聽(tīng)課。
郭某對(duì)外宣稱，他旗下的公司擁有山羊養(yǎng)殖合作社，市民可以投資養(yǎng)殖波爾山羊等項(xiàng)目，而且有高額利息。2011年12月至2012年5月，郭某的公司共與100余名受害人簽訂了投資合同，收取集資款400余萬(wàn)元。不過(guò)，截至案發(fā)，郭某僅返還受害人利息40余萬(wàn)元。
法院最終以集資詐騙罪判處郭某無(wú)期徒刑。郭某公司的7名員工也因非法吸收公眾存款罪被判處有期徒刑。
沈陽(yáng)市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，這種以發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、推動(dòng)特種農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的“項(xiàng)目”，是非法集資案件的一大高發(fā)區(qū)。
“農(nóng)業(yè)領(lǐng)域特別是種養(yǎng)業(yè)領(lǐng)域的非法集資，通常都會(huì)利用群眾對(duì)某個(gè)行業(yè)比較陌生的特點(diǎn)，編織關(guān)于產(chǎn)品、市場(chǎng)、高科技等方面的謊言，虛構(gòu)一個(gè)高收入、高盈利的產(chǎn)業(yè)鏈條。不法分子以普通群眾很少接觸的產(chǎn)業(yè)為幌子進(jìn)行非法集資?！边@名負(fù)責(zé)人說(shuō)，涉農(nóng)非法集資通常都承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實(shí)物、股權(quán)等形式的投資回報(bào)。有的不法分子以提供種苗形式吸收資金，承諾以收購(gòu)或包銷產(chǎn)品等方式支付回報(bào)；有的不法分子以代管代養(yǎng)代銷的方式吸收資金，承諾在一定期限以后給予現(xiàn)金回報(bào)。
網(wǎng)絡(luò)非法集資易隱藏身份
近年來(lái)，一些不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)炒“電子黃金”“電子商務(wù)”“投資基金”等新概念實(shí)施非法集資。這些網(wǎng)上企業(yè)一開(kāi)始許以高額回報(bào)，但是在運(yùn)營(yíng)三五個(gè)月后，其網(wǎng)站便無(wú)法登錄。群眾一旦通過(guò)上述渠道進(jìn)行投資，很可能會(huì)血本無(wú)歸。
2012年5月，丹東市民王某報(bào)案稱，他在馬某的鼓動(dòng)下購(gòu)買了“MC天使”國(guó)際投資集團(tuán)的1000股原始股，并獲贈(zèng)700股概念股。最近，他準(zhǔn)備賣出時(shí)，卻被告知不能提現(xiàn)。他對(duì)基金的真實(shí)性產(chǎn)生懷疑。
警方偵查發(fā)現(xiàn)，王某所說(shuō)的“MC天使”國(guó)際投資集團(tuán)在2011年1月9日建立“MC天使投資”網(wǎng)站，并以“銷售原始股”為名在全國(guó)范圍內(nèi)吸納會(huì)員實(shí)施網(wǎng)絡(luò)非法集資活動(dòng)。
截至2012年5月，“MC天使”集團(tuán)共有會(huì)員記錄17182條，涉案金額達(dá)6119萬(wàn)美元，其中涉及遼寧省1900余人。
經(jīng)查，2011年年初，外籍人士源某和林某創(chuàng)建了MC國(guó)際投資集團(tuán)網(wǎng)站，他們?cè)谥袊?guó)以發(fā)放MC天使投資基金的模式發(fā)展會(huì)員非法吸收資金。
2012年7月，警方將涉案的6名犯罪嫌疑人抓獲歸案。
沈陽(yáng)市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，涉及互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的非法集資活動(dòng)通常以私募基金名義募集資金，誘惑群眾投資。
針對(duì)網(wǎng)絡(luò)非法集資的特征，這名負(fù)責(zé)人分析說(shuō)，不法分子通常承諾有保底收益，并且有高額回報(bào)，以此誘使投資者購(gòu)買。此類案件的作案手段更加隱蔽、欺騙性更大，不法分子打著“電子商務(wù)”等旗號(hào)通過(guò)QQ群、博客等途徑傳授股票經(jīng)驗(yàn)，吸引網(wǎng)民付費(fèi)成為會(huì)員。另外，不法分子的廣告宣傳全部在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行，經(jīng)營(yíng)者隱藏很深，一旦公司出現(xiàn)問(wèn)題，他們可以輕易攜款潛逃。
“我國(guó)尚未實(shí)行網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制，網(wǎng)上非法集資者很容易隱藏真實(shí)身份，這給監(jiān)管取證帶來(lái)更大難度?！边@名負(fù)責(zé)人說(shuō)。
房地產(chǎn)“投資”存諸多風(fēng)險(xiǎn)
據(jù)沈陽(yáng)警方介紹，房地產(chǎn)領(lǐng)域也是非法集資案件的一大高發(fā)區(qū)。
2010年8月，退休老人吳麗經(jīng)他人介紹得知，沈陽(yáng)頤和軒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司準(zhǔn)備開(kāi)發(fā)一些房地產(chǎn)項(xiàng)目。不過(guò)，因資金短缺，頤和軒正面向社會(huì)招投資加盟，投資回報(bào)頗豐。
在月息2分至6分的高額利息誘惑下，吳麗被蒙蔽了雙眼。她投入100萬(wàn)元，對(duì)方承諾一年到期后可獲得36萬(wàn)元利息。
就在吳麗懷揣發(fā)財(cái)夢(mèng)的同時(shí)，頤和軒公司在其他地方的投資加盟騙局?jǐn)÷丁?011年8月，沈陽(yáng)警方將馬某等11名犯罪嫌疑人抓獲。與此同時(shí)，公安部指揮其他省市公安機(jī)關(guān)將頤和軒設(shè)在各地分公司的涉案人員抓獲。
經(jīng)查，頤和軒公司在一年時(shí)間里騙取4872人投資加盟，涉案金額達(dá)18.7億元。經(jīng)法院審理，馬某被沈陽(yáng)市中級(jí)人民法院以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑8年。
沈陽(yáng)市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)，房地產(chǎn)領(lǐng)域的非法集資犯罪隱患較大，有的開(kāi)發(fā)商攜款逃匿，有的拆東墻補(bǔ)西墻最終導(dǎo)致資金鏈斷裂，還有的因無(wú)法辦理房屋所有權(quán)證引發(fā)一系列糾紛。
這名負(fù)責(zé)人提醒，消費(fèi)者切勿盲目跟風(fēng)投資房地產(chǎn)領(lǐng)域；如果確想投資，消費(fèi)者應(yīng)借助房地產(chǎn)、法律等方面專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)和專業(yè)人士的力量做出正確的投資選擇。投資者一旦發(fā)現(xiàn)開(kāi)發(fā)商有蓄意詐騙嫌疑，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。另外，如果開(kāi)發(fā)商不能按承諾支付回報(bào)，消費(fèi)者應(yīng)應(yīng)通過(guò)協(xié)商、仲裁或訴訟等方式維護(hù)自身合法權(quán)益。
“托管造林”謊稱無(wú)指標(biāo)限額
據(jù)了解，林業(yè)領(lǐng)域也是當(dāng)前非法集資案件的高發(fā)區(qū)。目前，林業(yè)領(lǐng)域非法集資存在的最主要形式是“托管造林”，而“托管造林”公司常采用多種欺騙手段進(jìn)行偽裝。
“托管造林”公司一般極力宣傳“托管造林”是國(guó)家鼓勵(lì)的投資新模式，同時(shí)，這些公司還許諾購(gòu)買林木后將轉(zhuǎn)交或幫助投資者辦理相關(guān)手續(xù)，使投資者相信林木是真實(shí)存在的、權(quán)益是有保障的?！?/font>
“此類公司還承諾有專業(yè)的管護(hù)隊(duì)伍和機(jī)械設(shè)備，負(fù)責(zé)對(duì)投資者購(gòu)買的林木進(jìn)行精心管護(hù)?！鄙蜿?yáng)市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，實(shí)際上，這種承諾是否履行很難得到監(jiān)督，有些公司根本沒(méi)有所謂的專業(yè)管護(hù)隊(duì)伍，也沒(méi)有實(shí)施正常的營(yíng)林和管護(hù)措施，林木生長(zhǎng)狀況也很差。
據(jù)了解，此類公司謊稱林木采伐不受采伐限額指標(biāo)的控制，而這與現(xiàn)行法律法規(guī)的規(guī)定嚴(yán)重不符。這名負(fù)責(zé)人說(shuō)：“森林法規(guī)定，除農(nóng)村居民采伐自留地和房前屋后個(gè)人所有的零星林木以外，采伐林木必須申請(qǐng)采伐許可證，按許可證規(guī)定的面積、株數(shù)、樹(shù)種、期限、采伐方式等進(jìn)行采伐。一些‘托管造林’公司以‘誰(shuí)造誰(shuí)有’為借口，宣稱當(dāng)事人想采伐就可以采伐，實(shí)際上是欺騙投資者?！?/font>
為了贏得投資者的好感，此類公司會(huì)裝扮公司經(jīng)營(yíng)形象，在重要的商業(yè)地段租用高檔寫字樓作為公司的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，打造具有經(jīng)營(yíng)實(shí)力的形象；宣稱擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)管理人員，打造專業(yè)性；組建各種類型的監(jiān)督委員會(huì)等，體現(xiàn)投資者對(duì)公司的監(jiān)督權(quán)。實(shí)際上這正是騙局的一部分。
沈陽(yáng)市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，農(nóng)業(yè)、林業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)、房地產(chǎn)四大領(lǐng)域是當(dāng)前非法集資案件的高發(fā)區(qū)。警方梳理非法集資案件發(fā)現(xiàn)，不管是在哪個(gè)領(lǐng)域，非法集資案件有共通的六大作案手段：承諾高額回報(bào)，編造“天上掉餡餅”神話；編造虛假項(xiàng)目或訂立陷阱合同；混淆投資理財(cái)概念；裝點(diǎn)門面，用合法的外衣或名人效應(yīng)騙取信任；利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪；利用精神、人身強(qiáng)制或親情、友情誘騙。
沈陽(yáng)警方認(rèn)為，遏制非法集資詐騙犯罪，除了需要公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊外，群眾也需增強(qiáng)防范意識(shí)。在遇到投資宣傳時(shí)，群眾可以到工商機(jī)關(guān)查詢企業(yè)登記，也可以向相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)人士進(jìn)行咨詢。通過(guò)這種查詢了解，群眾可以避免被令人眼花繚亂的項(xiàng)目和名頭蒙蔽雙眼。
(記者張國(guó)強(qiáng) □本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者韓宇)
