警方扣押該詐騙團(tuán)伙服務(wù)器2臺、電腦104臺、語音網(wǎng)關(guān)74個(gè)。

被騙群眾展示中獎(jiǎng)“獎(jiǎng)品”

犯罪嫌疑人

　　映象網(wǎng)快訊（記者 阮海峰 文/圖）刑事拘留犯罪嫌疑人131人、端掉話務(wù)窩點(diǎn)17個(gè)、扣押電腦104臺……9月9日上午，許昌警方在鄢陵縣公安局舉行新聞發(fā)布會，披露了許昌警方近日偵破的一起特大特大虛假信息詐騙案件。

　　經(jīng)過40多天的縝密偵查，河南省許昌市公安局在省公安廳的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過市縣兩級公安機(jī)關(guān)徹底摧毀了一個(gè)總部設(shè)在上海，詐騙窩點(diǎn)散布在江西、湖南、安徽三省，以回饋中獎(jiǎng)客戶名義實(shí)施虛假信息詐騙的特大犯罪集團(tuán)。

　　據(jù)警方初步調(diào)查，該團(tuán)伙涉及各類犯罪嫌疑人241人，端掉話務(wù)窩點(diǎn)17個(gè)。扣押服務(wù)器2臺、電腦104臺、語音網(wǎng)關(guān)74個(gè)，凍結(jié)涉案資金300余萬元。

　　目前，公安機(jī)關(guān)已刑事拘留犯罪嫌疑人131人，取保候?qū)?人，僅2016年上半年，團(tuán)伙就詐騙群眾近5萬多人，非法獲取資金近1500萬元，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

　　中獎(jiǎng)得油卡？電信詐騙變花樣

　　今年7月6號上午，家住許昌市鄢陵縣彭店鎮(zhèn)王鐵村葛某某突然接到了一個(gè)陌生的電話，對方自稱是長安汽車公司的銷售代表,并稱葛某某名下的長安牌汽車在他們公司回饋客戶活動中中獎(jiǎng)，獎(jiǎng)品是加油卡、上網(wǎng)卡各1張，汽車節(jié)油器1個(gè)，總價(jià)值1萬元。公司會將產(chǎn)品郵寄給中獎(jiǎng)人，中獎(jiǎng)人只需支付299元的郵費(fèi)即可。

　　7月10日上午，葛某某收到了圓通快遞送來的郵件，并支付了299元快遞費(fèi)，回到家中后發(fā)現(xiàn)郵件內(nèi)的加油卡是空的，上網(wǎng)卡和節(jié)油器也是假的。

　　接到報(bào)案后，鄢陵警方迅速展開調(diào)查，據(jù)葛某某講：其曾在2013年購買了一輛長安牌汽車，但是從來沒和汽車公司的工作人員聯(lián)系過。起初聽到中獎(jiǎng)的事兒，他也不信。然而對方又說出了一系列讓他意想不到的自己的真實(shí)情況。就是自己的地址、車牌號、車啥時(shí)候買的都知道。還知道是河南省許昌市鄢陵縣彭店鎮(zhèn)王鐵村四組的人。

　　于是鄢陵縣警方確定這是一起新型的電信詐騙案件，并組成專案組立案進(jìn)行偵查。經(jīng)過初步排查，自2016年1月以來，此類案件僅在河南省鄢陵縣就發(fā)生了11起，而大多數(shù)受害人都沒有報(bào)案。

　　“這起案件最大的特別是涉案數(shù)額小，僅有299元，大部分受害人為了貪圖小便宜，很容易上當(dāng)，因?yàn)閿?shù)額小，僅二三百塊錢。再一個(gè)一旦發(fā)現(xiàn)受騙之后，都不及時(shí)報(bào)案，認(rèn)為多一事不如少一事。這樣就助長了犯罪分子的囂張氣焰，為我們公安機(jī)關(guān)全鏈條徹底的打擊造成很大困難?！臂沉昕h公安局局長劉延召深有感觸的說。

　　循線追蹤 警方發(fā)現(xiàn)可疑物流公司

　　案件發(fā)生后，許昌市縣兩級公安機(jī)關(guān)沒有因?yàn)榘钢敌【头艞墏刹椋窬瘡男“溉胧?，緊盯線索，主動作為，綜合施策，強(qiáng)化案件研判串并工作。辦案民警通過對案件資金流、信息流、快遞流的調(diào)查分析，一家物流公司和數(shù)名可疑人員逐漸浮出水面。

　　警方針對犯罪分子寄來的郵件進(jìn)行了調(diào)查。發(fā)現(xiàn)這些郵件都是由圓通物流的加盟商上海連弟快遞公司寄出。在偵查過程中，警方也在這家公司的倉儲車間發(fā)現(xiàn)了涉案物品。然而經(jīng)過摸排，警方并不能確定這里就是詐騙郵件的發(fā)貨源頭。

　　據(jù)參與辦案的偵查民警介紹，當(dāng)時(shí)這個(gè)倉儲車間都是一種很正常的運(yùn)作模式。在他們倉庫也發(fā)現(xiàn)了一堆一堆的涉案的郵件，他們在里面也在分揀包裝，懷疑它有作案的可能，但是從表面的運(yùn)作來說不是太確定。

　　警方從圓通物流的總部了解到，連弟公司在2016年上半年，就發(fā)出了類似的郵件近15萬件，實(shí)際付款人達(dá)到了近5萬名，共收到郵費(fèi)近1500萬元。而這些貨物是別人委托連弟公司寄出，郵費(fèi)由連弟公司代收。錢一旦收上來，就會往下層層轉(zhuǎn)移。

　　所有的資金進(jìn)來之后，連弟公司會扣除千分之一的手續(xù)費(fèi)，之后隨即就把資金打進(jìn)一個(gè)叫丁漢衛(wèi)的賬戶里面去，到丁漢衛(wèi)這個(gè)賬戶里停留兩三天之后，可能積累幾十萬的資金，就流轉(zhuǎn)到一個(gè)叫胡偉康的賬戶里去。胡偉康的賬戶往下一級轉(zhuǎn)，又發(fā)現(xiàn)了好多賬戶，我們對所有賬戶調(diào)出來進(jìn)行了大量梳理清查工作，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)比較可疑的叫何劉平的賬戶。

　　這筆資金為何要層層轉(zhuǎn)移？貨物的源頭究竟在哪里？對此，辦案民警把追查資金流作為案件的核心線索。通過調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)名為何劉平的個(gè)人賬戶曾多次出資，大批量購買節(jié)油器、加油卡、包裝紙箱等物品，這些物品大多被寄到了上海一家名叫方中物流的公司里。這家公司和警方重點(diǎn)追查的開戶人胡偉康、丁漢衛(wèi)、何劉平都有關(guān)聯(lián)。然而在偵查過程中，警方同樣沒有在這家公司發(fā)現(xiàn)異常。

　　何劉平這個(gè)賬戶通過資金購買了一些產(chǎn)品，很多是這起案件出現(xiàn)的加油卡、節(jié)油器都是發(fā)貨發(fā)到方中物流這個(gè)地方。當(dāng)時(shí)民警也做了推斷，這個(gè)可能是這些東西（涉案物品）在這里做包裝，做分裝的一個(gè)地方。但涉案的產(chǎn)品都是郵寄到這個(gè)地方，民警堅(jiān)信這個(gè)地方一定會有問題的。

　　臥底潛伏 挖出詐騙話務(wù)窩點(diǎn)

　　這家看似正常的公司是不是詐騙物品的出貨地點(diǎn)？實(shí)施詐騙的話務(wù)中心又在哪里？為了搞清這些問題，警方派出偵查員潛入這家公司，進(jìn)行了秘密偵查。偵查時(shí)發(fā)現(xiàn)，這家可疑的公司在網(wǎng)絡(luò)上打出了招聘廣告，公開招聘客服人員。為了搞清這家公司的內(nèi)部情況，偵查員前去應(yīng)聘，成功進(jìn)入了這家公司。幾天后，偵查就取得了進(jìn)展。

　　偵查員搞清楚了這個(gè)公司的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和運(yùn)行情況，根據(jù)這些線索，警方確定這家公司就是詐騙物品的出貨地點(diǎn)。這家公司的電子商務(wù)部門都會向連弟物流公司發(fā)出一張單據(jù)，上面詳細(xì)標(biāo)明了已經(jīng)被詐騙人的詳細(xì)信息，并要對方要求發(fā)貨。

　　然而讓偵查員不解的是，這家公司并沒有實(shí)施詐騙的話務(wù)部門和相關(guān)人員，他們之間是如何聯(lián)系的？誰又在背后主導(dǎo)整個(gè)騙局？隨著秘密偵查的深入，臥底的偵查員發(fā)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)常在上班時(shí)登錄5到6個(gè)QQ號碼，每天下午6點(diǎn)以后，這些號碼都會接收到大量發(fā)貨信息。通過對這些網(wǎng)絡(luò)信息進(jìn)行技術(shù)處理，確定了部分詐騙窩點(diǎn)的位置。為了將犯罪分子一網(wǎng)打盡，警方逐一對可疑的地點(diǎn)進(jìn)行了偵查。

　　此案引起了河南省公安廳和許昌市公安局的高度重視，河南省副省長、省公安廳廳長許甘露先后對此案的偵破工作和收網(wǎng)行動作出重要指示。許昌市從全市公安機(jī)關(guān)抽調(diào)450名民警組成24個(gè)抓捕行動組，于8月25日分赴上海、江西、安徽、湖南4個(gè)省市的17個(gè)犯罪窩點(diǎn)，開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動。上午11時(shí)20分指揮部下達(dá)“開始行動”命令，24個(gè)抓捕小組統(tǒng)一行動，一舉摧毀了這個(gè)設(shè)在上海的詐騙犯罪集團(tuán)總部和分設(shè)多地的犯罪窩點(diǎn)。

　　僅僅半年詐騙詐騙群眾5萬多人 獲利1500萬

　　經(jīng)過初步審訊，警方確認(rèn)在整個(gè)詐騙環(huán)節(jié)中，方中物流公司和不同的專業(yè)話術(shù)團(tuán)伙進(jìn)行合作，相互間分工明確。在實(shí)施詐騙過程中，方中物流主動聯(lián)系詐騙話務(wù)老板，而話務(wù)窩點(diǎn)則根據(jù)非法獲取的個(gè)人信息，具體進(jìn)行詐騙。

　　而方中物流公司也有專門的部門和人員與話術(shù)團(tuán)伙聯(lián)系。為了逃避執(zhí)法部門打擊，這些人和話術(shù)團(tuán)伙負(fù)責(zé)人使用虛假身份通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系、轉(zhuǎn)賬，彼此間從不見面。為了配合實(shí)施詐騙，方中物流公司內(nèi)部除了成立信息部外，還成立了財(cái)務(wù)部、貨運(yùn)部、采購部等部門，彼此間進(jìn)行了進(jìn)行了明確的分工，相互協(xié)作。

　　而話務(wù)窩點(diǎn)根據(jù)方中物流的詐騙方案和產(chǎn)品，專門為他們打造出一套話術(shù)進(jìn)行詐騙，而這些話術(shù)套路簡單易學(xué)，很容易迷惑不明真相的群眾。

　　據(jù)警方初步調(diào)查，僅2016年1月到6月，犯罪分子就詐騙群眾5萬多人，非法獲取資金近1500萬元。目前，鄢陵警方已經(jīng)刑拘131人。由于案件單筆詐騙數(shù)額較小、涉及受害人較多、很多受害人沒有選擇報(bào)案，也給案件進(jìn)一步偵查帶來了困難。警方提示，如果有類似案件的而受害人，可以撥打電話03747786110、03747787110和辦案人員取得聯(lián)系。針對近來年電信詐騙案件高發(fā)，警方也提醒大家和陌生人通話時(shí)要提高警惕。

　　警方提醒：

　　第一是即使遇到能夠說出自己姓名、住址等個(gè)人相關(guān)信息的電話、短信也不要輕信，需要通過其他渠道核實(shí)；

　　第二是陌生短信、郵件、社交工具中發(fā)來的鏈接不要輕易點(diǎn)擊，特別是中獎(jiǎng)短信、參加某綜藝活動、家人活動信息的短信鏈接，不要點(diǎn)擊打開，陌生應(yīng)用不要隨便安裝；

　　第三是冒充各類行政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的短號碼服務(wù)的提示或涉及費(fèi)用的短信以及所進(jìn)行的短信鏈接，不要打開。

　　第四是不輕易將個(gè)人信息留在不熟悉或不正規(guī)的機(jī)構(gòu)、網(wǎng)站中，網(wǎng)銀賬號、普通社交賬號密碼要區(qū)分，密碼定期修改，謹(jǐn)防信息泄露進(jìn)行盜刷。