映象網(wǎng)快訊（記者 阮海峰）5月14日下午，河南省公安廳召開新聞發(fā)布，會(huì)上通報(bào)了去年以來河南全省公安機(jī)關(guān)打擊和預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪情況，并通報(bào)了河南公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪十大典型案例。生活中遇到類似情況，大家一定要提高警惕，避免被忽悠！

　　改裝POS機(jī)竊取銀行卡信息隨后復(fù)制銀行卡進(jìn)行盜刷

　　鶴壁市公安部門從一起簡(jiǎn)單的信用卡消費(fèi)簽名錯(cuò)誤，引起商家懷疑的警情入手，歷時(shí)7個(gè)多月，順線追蹤，偵破了以羅某某為首的特大信用卡詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人19人。

　　據(jù)悉，該詐騙團(tuán)伙主犯羅某某等人先通過改裝POS機(jī)竊取公民銀行卡信息8901條，然后利用竊取的信息進(jìn)行復(fù)制銀行卡，在境內(nèi)外盜刷銀行卡、銷贓，從中牟取暴利，詐騙金額2000余萬元，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序。該案共查獲復(fù)制銀行卡工具2套，改裝POS機(jī)所需部件69個(gè)，芯片信用卡111張，磁條信用卡130張，作案用銀行卡167張、改裝過的POS機(jī)52臺(tái)、手機(jī)等電子設(shè)備30余臺(tái)；查扣車輛、資金600萬余元，凍結(jié)涉案資金280萬余元。

　　網(wǎng)上學(xué)習(xí)制假幣技術(shù)制作出假幣后又在網(wǎng)上銷售

　　2017年以來，犯罪嫌疑人朱某某發(fā)財(cái)心切，四處尋找一夜暴富的門路，便琢磨著制販假幣來錢快，于是在網(wǎng)上學(xué)習(xí)假幣制作假幣技術(shù)，并在網(wǎng)上購買制作假幣用模板、打印機(jī)、打印軟件等工具，在南陽市南召縣一小區(qū)內(nèi)開設(shè)制假窩點(diǎn)，以打印方式偽造人民幣，然后通過網(wǎng)絡(luò)銷售假幣。

　　2017年9月，南召縣公安局將朱某某一舉抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查扣假幣和制假設(shè)備一大批。該局又梳理出假幣生產(chǎn)商、販賣假幣打印模板商、販賣假幣專用紙張商，梳理出假幣犯罪網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)而逐步梳理出涉及北京、河北、安徽、山西等17省、市、自治區(qū)的案件線索。在公安部統(tǒng)一部署下，全國經(jīng)偵部門開展集中收網(wǎng)打擊行動(dòng)，一舉打掉了該案整個(gè)假幣犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條。

　　高額利息為誘餌非法集資10多億元 主犯被判無期

　　2010年1月至2011年12月，犯罪嫌疑人李某某一心謀財(cái)，未經(jīng)相關(guān)部門許可，依托河南中汽節(jié)能科技有限公司以月息2分以上的高額利息為誘餌，以加盟、購買商鋪、借款、資金周轉(zhuǎn)等為名，在安陽市、濮陽市、林州市向社會(huì)不特定人群非法吸收公眾存款，截至2012年2月3日案發(fā)時(shí)，未兌付金額超過11億元，涉及1.5萬名集資群眾。

　　犯罪嫌疑人為逃避懲罰，鋌而走險(xiǎn)指使財(cái)務(wù)人員做假賬、銷毀有關(guān)賬目，造成資金的去向和用途不清。犯罪嫌疑人將非法集資來資金少部分用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)外，大部分資金用于歸還以前本息、支付雇員工資、傭金，或被犯罪嫌疑人肆意揮霍，是典型的以新還舊、拆東墻補(bǔ)西墻式的騙局。辦案民警，順線追贓全案共打擊處理犯罪嫌疑人96名，追繳涉案資產(chǎn)價(jià)值上億元。

　　經(jīng)過6年堅(jiān)持不懈的努力，2017年12月27日，法院作出一審判決，71名罪犯被判處有期徒刑以上刑罰，主犯李某某被判處無期徒刑。

　　私下?lián)Q匯賺取差價(jià) 洛陽一匯兌地下錢莊網(wǎng)絡(luò)被摧毀

　　2014年3月，郭某某利欲熏心，操建地下匯兌窩點(diǎn)，通過聊天工具接單，由上家供貨商打款給客戶或者其將囤有的韓元匯給客戶，牟取巨額匯率差。2015年9月，洛陽市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)有人利用王某某等主體賬號(hào)非法從事韓元匯兌業(yè)務(wù)。9月29日，洛陽市公安局對(duì)該案立案?jìng)刹椤＝?jīng)40余天的艱苦工作，專案組于11月23日一舉搗毀位于洛陽市一寫字樓內(nèi)的地下兌換韓元交易窩點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人郭某某等4人，當(dāng)場(chǎng)查獲暫扣作案工具電腦5臺(tái)，銀行卡網(wǎng)銀優(yōu)盾60余個(gè)，涉案轉(zhuǎn)賬驗(yàn)證手機(jī)30余部，購買的韓國銀行賬戶網(wǎng)銀30余套等。經(jīng)查，涉案匯兌交易累計(jì)金額約為人民幣66.72億元。該案系新型互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪，其作案手法系國內(nèi)首次發(fā)現(xiàn)。

　　以“慈善”“互助”“精準(zhǔn)扶貧”為噱頭宣傳 實(shí)為搞傳銷

　　2017年8月1日，新鄉(xiāng)封丘縣公安局對(duì)“興中天”特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹?，歷經(jīng)半年的深入經(jīng)營(yíng)，于2018年2月8日展開收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人40名，其中刑拘20人，取保候?qū)?9人，查扣涉案贓款2300余萬元，車輛13臺(tái)，房屋4套。經(jīng)查：2017年2月份到7月份，犯罪嫌疑人劉元君伙等10人在互聯(lián)網(wǎng)上開辟網(wǎng)站，組織團(tuán)隊(duì)通過線上、線下推廣“興中天互助平臺(tái)”方式發(fā)展會(huì)員，以“投資返利、拉人返利”的形式，在全國范圍內(nèi)大肆開展傳銷活動(dòng)，涉案金額82.7億元。

　　該案的主要作案手法為：一是以“慈善”“互助”“精準(zhǔn)扶貧”為噱頭進(jìn)行虛假宣傳，采取“拉人頭”的方式發(fā)展會(huì)員，從事傳銷活動(dòng)；二是以要求會(huì)員購買激活碼、中天幣為主要獲利手段，參與會(huì)員通過本金返息及獲得推薦獎(jiǎng)勵(lì)獲利；三是所謂的“官方網(wǎng)站”公司注冊(cè)地及網(wǎng)站主服務(wù)器均在境外，并經(jīng)常更換網(wǎng)址，一般很難追蹤定位。四是偽造公司信息，主打養(yǎng)生食品概念產(chǎn)品，以高額返利為誘餌，利用多種渠道，急速擴(kuò)張會(huì)員數(shù)量。

　　平頂山破獲特大非法制售假煙案 涉案金額達(dá)1000余萬元

　　2018年4月20日，平頂山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接寶豐縣煙草專賣局移交案件線索，迅速進(jìn)行調(diào)查取證，對(duì)“4.20”特大非法制售假煙案立案?jìng)刹?，同日破獲該案，一舉搗毀位于寶豐縣李莊鄉(xiāng)徐莊村南一閑置養(yǎng)殖廠內(nèi)假煙制造窩點(diǎn)和位于郟縣安良鎮(zhèn)神前村和城關(guān)大關(guān)堂村的兩處包裝窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲卷煙制假分子33人，收繳卷接機(jī)2臺(tái)（套），查獲假冒“紅旗渠”“云煙”“牡丹”等品牌卷煙575萬支及大量制假原輔材料，涉案金額1000余萬元，沉重打擊了制售假煙違法犯罪活動(dòng)，為維護(hù)人民群眾生命健康安全和國家煙草專賣秩序作出了積極貢獻(xiàn)。2018 年4月25日，公安部、國家煙草專賣局發(fā)來賀電予以表彰。

　　據(jù)悉，該案的主要作案手法為：一是設(shè)立窩點(diǎn)分散。制假者將將生產(chǎn)、包裝、倉儲(chǔ)、銷售窩點(diǎn)分別設(shè)立，倉庫遠(yuǎn)離店面，店中并不擺放假煙，客戶需要時(shí)才臨時(shí)按需調(diào)貨送來，躲避偵查；二是制假方式隱蔽。制假設(shè)備多采用組裝方式，能夠快速拆卸、轉(zhuǎn)移；通訊工具全部采用網(wǎng)上虛擬號(hào)段，隱藏真實(shí)信息；成品多使用食品、生活用品、文具等包裝箱進(jìn)行偽裝逃避打擊；運(yùn)輸工具通過二手車交易市場(chǎng)委托中間人購買。

　　你買的茅臺(tái)、五糧液等是真的嗎？假酒這樣被造出

　　2017年2月8日，南陽市公安局謝莊分局對(duì)鄭某某等人非法制售假酒案立案?jìng)刹?，?月2日破獲案件，共抓獲犯罪嫌疑人11名，打掉以鄭某某、孟某、屈某某為首的3個(gè)制售假酒犯罪團(tuán)伙，端掉了位于南陽市宛城區(qū)皇杜莊村、鎮(zhèn)平縣寺山鄉(xiāng)青山村楊家莊、唐河縣文峰區(qū)新車站和漯河市郾城區(qū)黃山路的制造、倉儲(chǔ)、銷售窩點(diǎn)10處，繳獲假酒15萬瓶，假酒包材1500萬套（件）、制假原酒1萬公斤、制假設(shè)備200臺(tái)，取得了我省近年來打擊假酒犯罪領(lǐng)域的最大戰(zhàn)果。

　　經(jīng)查：2016年6月至2017年1月，犯罪嫌疑人鄭某某等人在南陽市多處開設(shè)地下生產(chǎn)窩點(diǎn)，從假酒包材商孟某手中購進(jìn)大量假冒的茅臺(tái)、五糧液、劍南春、洋河、瀘州老窖等白酒包裝，雇傭工人采用低端酒灌裝的方法在南陽市多處地下生產(chǎn)窩點(diǎn)大肆生產(chǎn)假酒，并在南陽市區(qū)周邊縣市批發(fā)銷售，涉案價(jià)值約1.5億元。

　　案件特點(diǎn)可概括為“四最”：生產(chǎn)規(guī)模最大、生產(chǎn)設(shè)備最先進(jìn)、犯罪鏈條最完整、犯罪行為最隱蔽。主要作案手法為：一是窩點(diǎn)隱蔽。生產(chǎn)窩點(diǎn)高筑圍墻，白天休息深夜生產(chǎn)，嫌疑人進(jìn)出警惕性高，職業(yè)化特點(diǎn)明顯，反偵查意識(shí)極高目標(biāo)明確。二是目標(biāo)明確。銷售對(duì)象多選擇企業(yè)內(nèi)部食堂、農(nóng)村雜貨店、城區(qū)小商店、飯店等場(chǎng)所進(jìn)行銷售，逃避檢查。三是運(yùn)輸隱蔽。運(yùn)輸采用夜間小規(guī)模偷運(yùn)，運(yùn)輸路線經(jīng)常變化。

　　明顯低于市場(chǎng)價(jià)的商品購買需謹(jǐn)慎：有可能是假冒的

　　2017年4月26日，鄭州市公安局鄭東分局經(jīng)偵大隊(duì)接到廣東惠州雷士光電科技有限公司委托代理人舉報(bào)線索，迅即對(duì)景某某等人銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案立案?jìng)刹椤?/p>

　　經(jīng)查：2015年5月至2017年4月，犯罪嫌疑人景某某等人為獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，未經(jīng)“雷士”、“NVC”和“三雄?極光”注冊(cè)商標(biāo)所有人的授權(quán)許可，在明知是假冒偽劣燈具的情況下，多次從犯罪嫌疑人劉某某和廣東中山等人處購進(jìn)假冒“雷士”、“NVC”和“三雄?極光”注冊(cè)商標(biāo)的燈具，安排人員粘貼假冒注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，以明顯低于真品市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格，向他人銷售假冒燈具。辦案民警共抓獲犯罪嫌疑人15名，查獲假冒“雷士”、“NVC”和“三雄?極光”燈具，價(jià)值500余萬元。

　　一張普通假發(fā)票竟?fàn)砍鲆黄鹛卮筇撻_增值稅發(fā)票案件

　　2017年，河南南陽警方從一張普通假發(fā)票入手，經(jīng)過縝密偵查，成功偵破一起特大虛開增值稅發(fā)票案件，抓獲犯罪嫌疑人6人，涉案價(jià)值逾3億元。

　　一張假發(fā)票、一個(gè)公司……2017年3月10日，河南省公安廳向南陽市公安局交辦一起特大虛開增值稅專用發(fā)票案件，但案件線索僅有一張假發(fā)票、一個(gè)公司等極其有限的證據(jù)。南陽公安機(jī)關(guān)立即抽調(diào)精干力量和南陽市國家稅務(wù)局聯(lián)合成立專案組，順線開展偵查工作。

　　經(jīng)過深入偵查，一張涉及廣東、江西等地的六人犯罪網(wǎng)絡(luò)逐漸浮出水面。犯罪嫌疑人林某雄、張某柯、鐘某波、林某文、李某強(qiáng)等人于2015年12月至2016年3月，先后在河南省南召縣留山鎮(zhèn)利用他人身份信息注冊(cè)成立了南召縣金斯敦金屬材料有限公司、南召縣美圖斯金屬有限公司、南陽市爾克利金屬有限公司等三家公司。此后，犯罪嫌疑人在2016年2月至2016年8月在三家公司均無任何真實(shí)貨物交易的情況下，偽造貨物購銷合同及運(yùn)輸合同、空轉(zhuǎn)資金流，偽造8個(gè)海關(guān)19份海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，并在南召縣國家稅務(wù)局進(jìn)行認(rèn)證抵扣國家稅款，其中12份認(rèn)證抵扣成功。該12份海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書價(jià)稅合計(jì)3億多元，稅款5千多萬元。

　　經(jīng)過進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙還利用上述三家公司對(duì)外大量虛開銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票400余份，涉及廣東、江西、上海、天津、福建、山東、浙江等7省20余家公司，共虛開發(fā)票價(jià)稅合計(jì)3億多元。

　　在公安部和河南省公安廳的指導(dǎo)下，該案被發(fā)起全國性集群戰(zhàn)役。民警趕赴廣東等地，將林某雄、張某柯、鐘某波、林某文、李某強(qiáng)等人成功抓獲，一舉打掉了這個(gè)犯罪團(tuán)伙。

　　濟(jì)源警方破獲特大虛開增值稅專用發(fā)票案 虛開增值稅專用發(fā)票16995份

　　2016年4月，濟(jì)源市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)濟(jì)源某鋼材銷售公司增值稅專用發(fā)票進(jìn)、銷項(xiàng)出現(xiàn)異常，數(shù)額巨大遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出正常業(yè)務(wù)范圍，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目與所開發(fā)票項(xiàng)目嚴(yán)重不符，該公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票犯罪。

　　經(jīng)深入摸排，警方發(fā)現(xiàn)呂某某受其家族多年從事鋼材經(jīng)銷生意影響，2008年大專畢業(yè)后，開始在河南省新安縣做鋼材生意。期間經(jīng)常有客戶在沒有真實(shí)業(yè)務(wù)情況下找他幫忙代開鋼材銷售增值稅發(fā)票，并許諾支付好處費(fèi)。自認(rèn)為腦子靈活的呂某某先是在網(wǎng)上通過微信、QQ群等途徑尋找票源，然后轉(zhuǎn)手掙取差價(jià)，逐漸發(fā)展為主動(dòng)找客戶推銷增值稅發(fā)票。直到2014年，呂某某發(fā)現(xiàn)這樣倒票利潤(rùn)太低，便萌生了自己成立專門的開票公司的想法。同年5月份，呂某某注冊(cè)成立濟(jì)源市XX貿(mào)易有限公司，采取從網(wǎng)上低買高賣，大量發(fā)展下線尋找買家的手段，大肆虛開增值稅發(fā)票。為更快更多地攫取非法利潤(rùn)，他糾集親戚朋友，形成了以自己為首的家族式虛開增值稅發(fā)票犯罪團(tuán)伙，該團(tuán)伙以親戚朋友的名義為掩替注冊(cè)登記大量 “空殼”公司，以“短期經(jīng)營(yíng)、虛假合同、調(diào)增票量、大量虛開、變更注銷”的手段，通過微信、QQ、互聯(lián)網(wǎng)等非接觸式交易平臺(tái)，在沒有真實(shí)貨物交易情況下，以低買高賣的手法大肆虛開增值稅專用發(fā)票，從中牟取暴利。短短一年半的時(shí)間，呂某某團(tuán)伙先后成立19家“空殼”公司，虛開增值稅專用發(fā)票16995份，價(jià)稅合計(jì)20.32億元，涉及全國16個(gè)省市的61個(gè)縣、513個(gè)公司。

　　據(jù)悉，為確保全鏈條打擊，最大限度打擊犯罪、追繳稅款，在省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)直接指揮下，濟(jì)源市公安局先后對(duì)該案發(fā)起兩起全國集群戰(zhàn)役并成功收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人65人，挽回稅款損失、追繳非法所得8000萬余元。