作為在國宏國際投資集團(tuán)(下稱“國宏國際”)購買了1.8萬元“債券”的投資者，陳生(化名)從未與趙勝利謀面。趙是國宏國際的實(shí)際控制人，也是法人代表。一周多以前，實(shí)際控制人同為趙勝利的中儲(chǔ)融合股權(quán)基金公司(下稱“中儲(chǔ)融合”)深圳分公司因涉嫌非法集資，被深圳警方查封并接受調(diào)查。
這讓陳生對(duì)取回1.8萬元的“投資債券”已經(jīng)不抱希望，因?yàn)樽詮闹袃?chǔ)融合被查封后，他就一直無法再與國宏國際取得聯(lián)系。
陳生投資的命運(yùn)，此時(shí)與趙勝利產(chǎn)生了交集。陳生的1.8萬元“債券投資”，或許僅是“江河之中水一滴”。在趙勝利編織的一幅宏偉的業(yè)務(wù)藍(lán)圖背后，一個(gè)支系龐雜的“集資帝國”，隨著中儲(chǔ)融合深圳分公司的“事發(fā)”，正在徐徐揭開它神秘的面紗。
《中國經(jīng)營報(bào)》記者的調(diào)查顯示，趙勝利先后實(shí)際控股或參股“國際信貸網(wǎng)集團(tuán)”、“國宏國際集團(tuán)”以及其下屬的中儲(chǔ)融合、上海三觀文化傳媒有限公司、國嘉擔(dān)保公司、北京純鈞國際文化傳媒有限公司、天地眾瑞(北京)國際文化傳媒有限責(zé)任公司。但趙勝利向投資者宣傳的投資業(yè)務(wù)，除一個(gè)位于深圳且已被官方“證偽”之外，全部位于俄羅斯等國。
對(duì)于深圳中儲(chǔ)融合案中趙勝利的法律責(zé)任認(rèn)定問題，深圳經(jīng)偵方面未予明確答復(fù)。不過，據(jù)記者了解，深圳警方已與趙勝利取得聯(lián)系。
趙氏吸金術(shù)：有投資 無套現(xiàn)
陳生并不太清楚這家名為“中俄資源公司”的背景，“當(dāng)時(shí)對(duì)方告訴我，‘中俄資源公司’是國際信貸網(wǎng)集團(tuán)旗下的實(shí)體企業(yè)，總部設(shè)在中國香港，在俄羅斯有能源項(xiàng)目投資?！?/p>
2011年8月的一天，通過自己的朋友，也即“上線”陳女士的介紹，陳生向國際信貸網(wǎng)集團(tuán)(國宏國際集團(tuán)前身)投資了1.8萬元購買其所謂的“阿莫科債券”，投資期限為一年。根據(jù)合同約定，國宏國際承諾給其每月的投資回報(bào)率為23.8%。
而所謂的阿莫科債券，是由國際信貸網(wǎng)集團(tuán)下屬商業(yè)發(fā)展銀行委托香港阿莫科信托公司面向全球發(fā)售的一種債券。該債券包括專門為VIP客戶定制的短期債券，面值為1000歐元，每位VIP客戶一次可認(rèn)購1000、5000、3萬歐元，期限分為三個(gè)月、半年期、一年期，總發(fā)行量為10億歐元。按照陳生簽訂的合同，其購買的是大約是金額2000歐元的一年期債券。
盡管在這個(gè)過程當(dāng)中，陳生從未接觸過國宏國際的工作人員，一切手續(xù)都由他的熟人朋友、“上線”陳女士幫他“打理”，但高額的回報(bào)率還是令其深信不疑。
投入資金一個(gè)多月后，情況卻發(fā)生了變化?！按蠹s到了10月份，對(duì)方告訴我，因?yàn)閲页雠_(tái)了新的政策，投資回報(bào)率不能高于銀行同期貸款利率的4倍，為了保障我們投資人的利益，讓我們以‘債轉(zhuǎn)股’的方式投資國宏國際。而所謂的‘債轉(zhuǎn)股’，就是簽署法律文件，成為一家名為中俄資源開發(fā)投資控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱‘中俄資源公司’)的股東?！?/p>
陳生并不太清楚這家名為“中俄資源公司”的背景，“當(dāng)時(shí)對(duì)方告訴我，‘中俄資源公司’是國際信貸網(wǎng)集團(tuán)旗下的實(shí)體企業(yè)，總部設(shè)在中國香港，在俄羅斯有能源項(xiàng)目投資。今年6月左右，這家中俄資源公司將在香港上市，上市后，投資者購買的原始股將獲得10~20倍的收益?！?/p>
這個(gè)介紹跟國宏國際官網(wǎng)上披露的資料有些出入。資料顯示，這家中俄資源公司子公司，注冊(cè)于英屬維爾京群島，是一家業(yè)務(wù)涵蓋礦產(chǎn)資源加工、貿(mào)易、咨詢服務(wù)等全過程的大型資源開發(fā)公司，目前的項(xiàng)目主要業(yè)務(wù)在俄羅斯。
陳生對(duì)上述這家“中俄資源公司”究竟隸屬于國宏國際還是所謂的國際信貸網(wǎng)集團(tuán)并不太關(guān)心，他關(guān)心的是，如何獲得投資的收益。在投入資金后，陳生從國宏國際獲得了一個(gè)類似于網(wǎng)上銀行的VIP賬戶，登陸其中可以查詢其投資以及收益的情況。
通過賬戶和密碼，陳生登陸賬戶發(fā)現(xiàn)，其當(dāng)初投資的1.8萬元已在2011年11月30日被轉(zhuǎn)成了中俄資源的10000股份，并在2011年12月4日獲得了1000股的“贈(zèng)送”股份。
但應(yīng)該如何把這些股份轉(zhuǎn)成現(xiàn)金提現(xiàn)，陳生卻絲毫沒有辦法。單擊賬戶里工具欄中的“領(lǐng)取工資”標(biāo)簽，則有彈框提示稱：“尚未與公司簽訂員工合同，完善資料簽訂合同后方可使用全部功能”，對(duì)于這樣的情況，陳生只能表示無奈。
3月29日，陳生收到了一條來自國宏國際轉(zhuǎn)發(fā)給投資者的手機(jī)短信，短信內(nèi)容稱：“這次有關(guān)部門對(duì)全市(深圳市)18家企業(yè)進(jìn)行調(diào)查，我公司也在核實(shí)調(diào)查之列，我們不回避我們的商業(yè)模式在轉(zhuǎn)股之前有違規(guī)踩紅線的現(xiàn)象，但我們進(jìn)行了股份制轉(zhuǎn)股，受到投資者的擁護(hù)和配合，還沒有轉(zhuǎn)股的投資者也正在積極配合轉(zhuǎn)股。目前公司正在積極配合相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查，還沒有轉(zhuǎn)股的要盡快準(zhǔn)備轉(zhuǎn)股，走上正軌，不要被視為違法資金罰沒。”
陳生并不清楚自己的這筆資金是否會(huì)被視為違法資金被罰沒，如今他惟有等待深圳警方對(duì)于該案的調(diào)查結(jié)果，“或許還有拿回部分投資的一線希望”。他或許還不知道，深圳警方查封國宏國際下屬的中儲(chǔ)融合股權(quán)基金公司時(shí)，被查封的11個(gè)銀行賬戶上僅有40余萬元的現(xiàn)金。
國宏國際軸心
本報(bào)記者從北京市工商局查詢到的工商登記資料也顯示，被國際信貸網(wǎng)集團(tuán)宣傳為“國家發(fā)改委下屬”的國宏國際集團(tuán)，其實(shí)際成立的時(shí)間是2009年8月，注冊(cè)資本僅為5010萬元。
但就在3月22日分公司被深圳警方查抄之后，沉默數(shù)天的國宏國際一號(hào)人物趙勝利還是浮出了水面。3月26日，一篇署名為趙勝利的“澄清”聲明出現(xiàn)在了國宏國際的官方網(wǎng)站上。在這份聲明中，趙承認(rèn)中儲(chǔ)融合在操作中存在違規(guī)現(xiàn)象，并稱“有必要接受正常調(diào)查，整改存在的客觀問題”。
這份聲明并未對(duì)國宏國際存在的“違規(guī)現(xiàn)象”作出更多解釋，趙勝利其人身在何處亦不得而知。3月27日，本報(bào)記者來到北京西城區(qū)三里河南五巷四號(hào)樓314室的國宏國際總部辦公地點(diǎn)時(shí)，這里已經(jīng)大門緊鎖，沒有任何工作人員，公司的辦公電話亦無法撥通。從外觀上看，難以相信這里就是一家號(hào)稱有3萬余名員工、擁有數(shù)十家子公司的大型集團(tuán)公司的總部所在地。大廈物業(yè)管理人員對(duì)記者稱，最近幾天都未曾見到該公司的工作人員上班，亦不清楚該公司發(fā)生了何事。
然而，國宏國際才是趙勝利“集資帝國”的軸心所在。
根據(jù)國宏國際的官網(wǎng)資料介紹，這家擁有眾多產(chǎn)業(yè)集群的大型集團(tuán)公司注冊(cè)資本金為3億元人民幣，下設(shè)有20多家子公司，從事的經(jīng)營業(yè)務(wù)可謂無所不包：除了經(jīng)營礦產(chǎn)品、金屬材料、木材、建筑材料等能源產(chǎn)品業(yè)務(wù)外，還從事項(xiàng)目投資、投資管理、資產(chǎn)管理、投資咨詢、股權(quán)基金管理、文化傳媒、經(jīng)濟(jì)信息等領(lǐng)域的經(jīng)營運(yùn)作。
但這家看似規(guī)模龐大的企業(yè)在2011年之前的歷史和投資項(xiàng)目卻無從查起，彼時(shí)趙勝利的名號(hào)是“國際信貸網(wǎng)集團(tuán)”的總裁。記者從一名自稱為國宏國際私募經(jīng)紀(jì)人的QQ空間日志中看到，在2011年初，趙勝利所擁有的國際信貸網(wǎng)集團(tuán)“收購”了國家發(fā)改委旗下的“國宏國際能源投資集團(tuán)”。從現(xiàn)在國宏國際的管理層人員組成來看，其前身應(yīng)該就是所謂的“國際信貸網(wǎng)集團(tuán)”，現(xiàn)在的國宏國際集團(tuán)則由國際信貸網(wǎng)集團(tuán)更名而來。
此前，國際信貸網(wǎng)集團(tuán)宣傳的投資項(xiàng)目全都在國外，其中包括“俄羅斯新西伯利亞市資源開發(fā)(森林、天然氣、石油、礦產(chǎn))”“俄羅斯九塊油田開發(fā)”“收購俄羅斯實(shí)驗(yàn)銀行等兩家銀行”“負(fù)責(zé)籌建婆羅洲皇家大公國銀行機(jī)構(gòu)”“負(fù)責(zé)婆羅洲皇家大公國資源開發(fā)”等，但全部項(xiàng)目都只有項(xiàng)目名稱，而沒有項(xiàng)目具體位置、投資規(guī)模等詳細(xì)信息，難以辨別真?zhèn)?，不過，其通過債券、股票籌集的資金都宣稱將用于集團(tuán)簽約的該類項(xiàng)目當(dāng)中。
到目前為止，還不能確證國際信貸網(wǎng)集團(tuán)在更名為國宏國際集團(tuán)的同時(shí)，是否還繼續(xù)投資上述“國外項(xiàng)目”。當(dāng)前國宏國際對(duì)外宣傳的唯一國內(nèi)項(xiàng)目只有一個(gè)，即“深圳寶安綜合港區(qū)項(xiàng)目”，該項(xiàng)目號(hào)稱投資額高達(dá)50億美元。然而，深圳市交委下屬的港行貨運(yùn)分局以及寶安區(qū)國土局卻否認(rèn)了該項(xiàng)目的存在。
與此同時(shí)，本報(bào)記者從北京市工商局查詢到的工商登記資料也顯示，被國際信貸網(wǎng)集團(tuán)宣傳為“國家發(fā)改委下屬”的國宏國際集團(tuán)，其實(shí)際成立的時(shí)間是2009年8月，注冊(cè)資本僅為5010萬元。而其下屬登記在案的子公司并非其宣稱的20多家，而是只有5家，分別是上海三觀文化傳媒有限公司、國嘉擔(dān)保公司、北京中儲(chǔ)融合股權(quán)投資基金管理有限公司、北京純鈞國際文化傳媒有限公司、天地眾瑞(北京)國際文化傳媒有限責(zé)任公司。
在這5家子公司當(dāng)中，此次涉案的北京中儲(chǔ)融合股權(quán)投資基金管理有限公司為國宏國際集團(tuán)公司僅有的兩家獨(dú)資子公司之一，注冊(cè)資本為5000萬元，其注冊(cè)地為：北京市朝陽區(qū)霞光里66號(hào)院1號(hào)樓商業(yè)A11號(hào)。
根據(jù)這個(gè)地址，3月28日下午，記者來到位于北京東三環(huán)三元橋附近這棟商住兩用樓時(shí)卻發(fā)現(xiàn)，該樓A11號(hào)只是一家普通的理發(fā)店。店內(nèi)工作人員介紹，他們?cè)谶@里經(jīng)營已有三年，從未聽說過中儲(chǔ)融合股權(quán)投資基金這家公司的名字，而該樓的物業(yè)公司亦稱，1號(hào)樓內(nèi)沒有這家公司的存在。
一家號(hào)稱有員工3萬余員工的大型集團(tuán)公司就此憑空“消失”似乎有些不可思議，但事實(shí)卻真實(shí)存在。記者隨后以投資者的身份通過國宏國際官網(wǎng)，聯(lián)系了國宏國際的在線客服人員。針對(duì)上述質(zhì)疑，客服人員表示，因?yàn)楫?dāng)前公司正處于“非常時(shí)期”，所以員工已被安排在公司“指定”的地點(diǎn)辦公，公司負(fù)責(zé)人正在積極處理深圳公司被查抄事件，“我們保證不會(huì)讓廣大投資者的利益受到傷害，投資者盡可放心”。
(中國經(jīng)營報(bào)記者晏耀斌對(duì)本文亦有貢獻(xiàn))
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