12月1日是我國(guó)四部門聯(lián)合發(fā)布的“自首通告”到期之日。《關(guān)于敦促在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪人員投案自首的通告》指出，在12月1日前如實(shí)供述自己罪行，自愿回國(guó)的，可以依法從輕或減輕處罰。通告強(qiáng)調(diào)，在規(guī)定期限內(nèi)拒不投案自首的，司法機(jī)關(guān)將依法從嚴(yán)懲處。
“最后通牒”到期，今后的“獵狐行動(dòng)”將如何繼續(xù)開(kāi)展?除了勸返和利用引渡條約將逃犯引渡回國(guó)，中國(guó)還可以借助哪些方式進(jìn)行追逃追贓?記者采訪多名國(guó)內(nèi)外權(quán)威反腐問(wèn)題專家，勾勒出中國(guó)如何“多拳”出擊進(jìn)行海外反腐工作。
出招1 紅色通緝
“捆住”逃犯手腳 將其抓捕回國(guó)
國(guó)際律師協(xié)會(huì)反腐敗委員會(huì)高級(jí)副主席、澳大利亞著名反腐敗和反賄賂問(wèn)題專家羅伯特·瓦爾德接受法晚記者采訪時(shí)表示，如果一名中國(guó)公民被認(rèn)定為逃犯，逃往別的國(guó)家，但是中國(guó)并沒(méi)有與這個(gè)國(guó)家簽署引渡條約，追捕此人最好的方法就是與國(guó)際刑警組織合作。
這種合作方式能最大限度地限制這名逃犯的自由，并有可能將其抓捕回國(guó)。國(guó)際刑警組織可以發(fā)出最高級(jí)別的通緝令，即紅色通緝令對(duì)逃犯進(jìn)行逮捕。但是仍存在的一個(gè)難點(diǎn)是，有些情況下，即便逃犯被逮捕了，并不意味著這個(gè)國(guó)家愿意將逃犯引渡回中國(guó)。如果沒(méi)有雙邊引渡條約或是雙邊協(xié)議，將逃犯引渡回中國(guó)將很難辦到。
出招2 司法協(xié)助
通過(guò)外交途徑 通常歷時(shí)較長(zhǎng)
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院于文豪在接受法晚記者采訪時(shí)表示，司法協(xié)助是一國(guó)替代或協(xié)助另一國(guó)進(jìn)行司法行為，司法行為發(fā)生協(xié)助國(guó)的領(lǐng)土范圍之內(nèi)，協(xié)助國(guó)具有較大的主導(dǎo)權(quán)，請(qǐng)求國(guó)要配合協(xié)助國(guó)。
在簽訂引渡條約之前，通過(guò)常態(tài)化的司法協(xié)助聯(lián)合打擊腐敗，能夠積累更多的司法共識(shí)，有助于在條件成熟的時(shí)候簽訂條約。目前，司法協(xié)助在我國(guó)的海外反腐活動(dòng)中發(fā)揮的作用相對(duì)較大。
瓦爾德針對(duì)這一點(diǎn)則告訴記者，以澳大利亞為例，澳大利亞民事訴訟法中有司法協(xié)助的規(guī)定。但是這一過(guò)程通常比較漫長(zhǎng)，而且通常牽扯外交途徑。在調(diào)查方面，澳大利亞聯(lián)邦警察局可能依賴的是與國(guó)際警察機(jī)構(gòu)的非正式關(guān)系，或是在《刑事互助法》的條文規(guī)定下申請(qǐng)正式的協(xié)助。這一過(guò)程將耗費(fèi)一些時(shí)日，而且如果證據(jù)以及要翻譯的文件很復(fù)雜的話，調(diào)查過(guò)程可能會(huì)非常漫長(zhǎng)。
他指出，“獵狐行動(dòng)”的發(fā)起在中澳兩國(guó)之間的不斷加深的合作中起到了功不可沒(méi)的作用。這樣的合作還將持續(xù)下去，而且應(yīng)該被視為一個(gè)永久的過(guò)程。兩國(guó)之間的不斷合作將會(huì)使得外逃人員覺(jué)得澳大利亞不再是他們的“避風(fēng)港”，讓他們難覓以前的安全感。
出招3 異地起訴
個(gè)人民事訴訟 規(guī)避復(fù)雜程序
根據(jù)自己的親身經(jīng)驗(yàn)，瓦爾德告訴記者，外國(guó)法院對(duì)中國(guó)針對(duì)逃犯發(fā)起的起訴一向是開(kāi)放的，例如澳大利亞法院。如果一名中國(guó)在逃官員違反了中國(guó)的民事法或者刑法，中國(guó)政府或是相關(guān)的國(guó)有企業(yè)作為其“雇主”，有充分的理由采取行動(dòng)進(jìn)行追贓。這時(shí)可以采取在異地起訴的方式。
以澳大利亞為例，海外法律同樣在澳大利亞的法院適用，這其中當(dāng)然也包括中國(guó)法律。如果相關(guān)的法律對(duì)這一違法行為有相關(guān)規(guī)定，中國(guó)政府可以依據(jù)法律在澳大利亞將外逃人員繩之以法。
瓦爾德稱，自己曾經(jīng)接受過(guò)一些外國(guó)雇主的法律咨詢，他們希望通過(guò)澳大利亞法院凍結(jié)存在非法行為的雇員的資產(chǎn)，并希望將他們歸還。這種異地起訴的情況是存在的。
他告訴記者，如果單純是在民事資產(chǎn)追回的案例中，利用個(gè)人訴訟，并呼吁他國(guó)進(jìn)行協(xié)助的話，那么將更為有效，而且這樣能夠保證資產(chǎn)全部追回。世界銀行的一份報(bào)告提到，可以利用個(gè)人民事訴訟來(lái)在外國(guó)追討因?yàn)E用職權(quán)而被卷走的資產(chǎn)。勝訴一方可以保留追回的資產(chǎn)。因此，在追贓方面，為了規(guī)避復(fù)雜的刑事案件程序，可以考慮通過(guò)個(gè)人民事訴訟的方式。
外交部條約法律司司長(zhǎng)徐宏近日也表示，就美國(guó)而言，現(xiàn)在最大的一個(gè)障礙就是我們兩國(guó)還未簽訂引渡條約。在雙方還未正式簽署引渡條約之前，中國(guó)只能采取其他變通的方式將逃犯繩之以法。其中就包括在美國(guó)進(jìn)行起訴的方式，使犯罪嫌疑人在美國(guó)受到法律的審判。
在這一點(diǎn)上，美國(guó)佐治亞州立大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)政治研究中心反腐問(wèn)題專家安德魯·魏德曼接受《法制晚報(bào)》記者采訪也表示，中國(guó)官方必須向美國(guó)法院提供可靠的證據(jù)證明逃犯在中國(guó)的確有違反了法律行為。如果美國(guó)法院判定有罪，最終才能得到法院官方的授權(quán)將逃犯驅(qū)逐出境。
出招4 民事沒(méi)收
不經(jīng)過(guò)刑事定罪 海外追贓更容易
聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問(wèn)題辦公室東南亞與太平洋地區(qū)反腐專員謝爾溫·馬杰萊西在接受法晚記者采訪時(shí)表示，除了將逃犯引渡回國(guó)，資產(chǎn)追回應(yīng)該成為未來(lái)中國(guó)主要的關(guān)注領(lǐng)域。這是一項(xiàng)富有挑戰(zhàn)性的任務(wù)。
隨著追繳贓款贓物重要性的與日俱增，許多國(guó)家，尤其是英美法系國(guó)家，都在“對(duì)人”的刑事訴訟程序中基于定罪的沒(méi)收之外，發(fā)展出獨(dú)立的“對(duì)物”的沒(méi)收制度，以便在無(wú)法或者較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)無(wú)法對(duì)被告人定罪的情況下，及時(shí)追繳贓款贓物。
謝爾溫認(rèn)為，中方可以利用民事沒(méi)收的手段，而不經(jīng)過(guò)刑事定罪，這樣的方式使得海外追贓變得更為容易。此外，在海外逃犯由于種種原因限制，無(wú)法將其繩之以法的情況下，民事沒(méi)收資產(chǎn)也是一個(gè)很好的解決方案，能夠?qū)⑵滟Y產(chǎn)沒(méi)收作為懲戒。
出招5 移民遣返
抓“狐貍”最快 需提供證據(jù)
除了異地起訴，魏德曼還表示，部分經(jīng)濟(jì)外逃人員可能會(huì)因?yàn)楹炞C欺詐，或是違法貨幣入關(guān)的規(guī)定而被遣返。移民遣返可能是最快將逃犯逮捕回國(guó)的方式。例如，美國(guó)能夠驅(qū)逐那些在簽證上存在違規(guī)行為的中國(guó)“狐貍”。
他告訴記者，在美國(guó)的法律下，所有的旅客如果攜帶了超過(guò)1萬(wàn)美元的現(xiàn)金必須向海關(guān)申報(bào)。如果沒(méi)有申報(bào)的話，他們將面臨罰款和被驅(qū)逐出境。
例如，如果一個(gè)中國(guó)外逃貪官在手提箱里攜帶了50萬(wàn)美元試圖入境美國(guó)被發(fā)現(xiàn)，他很可能只好帶著這些錢重新坐飛機(jī)回到中國(guó)。
而將腐敗資金以現(xiàn)金的形式帶到美國(guó)并不是主要的途徑。相反，贓款可以通過(guò)空殼公司電子轉(zhuǎn)移，或是通過(guò)離岸公司轉(zhuǎn)移至美國(guó)的空殼公司。在這樣的情況下，美國(guó)官方會(huì)對(duì)這些金錢的來(lái)源是否合法提出質(zhì)疑，并啟動(dòng)司法程序進(jìn)行調(diào)查。
而在這一過(guò)程中，中國(guó)可以提供有力的證據(jù)證明這些金錢是通過(guò)腐敗行為獲得的。一旦證明確實(shí)是非法所得，那么就可以逮住這些“狐貍”。
美國(guó)華人律師申春平曾向媒體表示，最近10年中，被引渡回國(guó)的代表人物就是前廣東開(kāi)平銀行行長(zhǎng)余振東，他實(shí)際上是被指控違反美國(guó)移民法，是按移民遞解出境的程序被送回國(guó)的。(法制晚報(bào) 記者 黎史翔)
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海外逃犯?jìng)冊(cè)趺瓷?/strong>
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在建筑工地給包工頭當(dāng)車夫
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