中新社沈陽4月17日電 記者17日從遼寧省沈陽市公安局獲悉,沈陽華玉黃金貿(mào)易公司涉嫌非法集資,初步審查登記投資人1500余人,涉案金額9.5億元人民幣。
據(jù)介紹,沈陽警方今年1月19日接到民眾報警,當日成立專案組開展工作,一周內(nèi)將李某等6名涉案人員抓獲。
經(jīng)查,華玉黃金于2009年成立,該公司利用高額利息回報為誘餌,以“黃金理財”、“黃金回購”等方式,向社會不特定群體非法集資。
目前,公安機關(guān)已依法扣押和凍結(jié)該公司部分涉案款物及資金賬戶等。
當日,記者來到華玉黃金位于沈陽市的辦公地點,大門緊鎖,里面卷簾門落下,看不到屋里情況,廣告牌上有“華玉黃金,投資放心”字樣,留有一部電話無人接聽。
投資人李先生介紹,該公司以高于市價30%的價格向投資人推銷黃金,承諾每月返還2分利息,投資100萬元人民幣,一年利息可達12萬元人民幣,如果由對方托管黃金,還可得到更高回報。從今年1月5日開始,該公司無力支付投資人的本金和利息。
沈陽警方披露,去年10月以來,經(jīng)媒體報道部分投資類公司涉嫌非法集資詐騙犯罪問題,公安機關(guān)專門成立打擊投資類非法集資活動領(lǐng)導小組。截至目前,已刑拘50人,抓獲逃犯42人,扣押了部分涉案資產(chǎn)。檢察機關(guān)已批準逮捕92人,依法起訴51人。目前案件仍在偵辦中。(朱明宇)
12日,鄭州中院官方微信發(fā)布,河南省高級人民法院 河南省人民檢察院 河南省公安廳《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的指導意見》。1、非法集資刑事案件中,對于涉及人員眾多的,犯罪數(shù)額特別巨大的,危害結(jié)果特別嚴重的,特別是涉嫌集資詐騙犯罪的主犯,應(yīng)當依法從嚴堅決打擊。
根據(jù)《工商總局關(guān)于印發(fā)2016網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管專項行動方案的通知》,今年5-11月河南工商部門將治理互聯(lián)網(wǎng)虛假違法廣告。相關(guān)部門對互聯(lián)網(wǎng)金融廣告的關(guān)注,源于以非法集資為代表的違法線上金融活動日漸蔓延。
5月10日,全省銀行業(yè)案防、安保、處非工作會議在鄭州召開。河南銀監(jiān)局還聯(lián)合省公安廳、省通信管理局建立了反詐騙中心,共同打造了警企聯(lián)合、技術(shù)反制、以專對專、以快制快的工作模式,共止付凍結(jié)詐騙資金8300余萬元。
金融機構(gòu)不是哈利波特,他不能變錢,在簽訂借款合同時應(yīng)對借款公司做出全面的背景調(diào)查,不要輕信親戚朋友的推薦,才能最大程度的避免損失。(公開宣傳) 3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報;
當前國內(nèi)非法集資形勢復雜嚴峻,案件高發(fā)頻發(fā),參與人數(shù)眾多,犯罪手法不斷翻新升級,特別是網(wǎng)絡(luò)借貸平臺、投資(理財)類公司涉嫌非法集資案件呈高發(fā)、蔓延態(tài)勢,“全域化、網(wǎng)絡(luò)化、新型化”的發(fā)展特性愈發(fā)突出。
“理財平臺”接連曝出問題,引起社會廣泛關(guān)注,其中幾起大案已被公安機關(guān)定性為非法集資。廣州市金融局副局長邱億通介紹,從近年來的一些案件看,犯罪團伙實施作案的目標群體多為下崗職工、離退休人員等中老年群體。
近年來,非法集資活動出現(xiàn)抬頭之勢,案件高位攀升,嚴重損害人民群眾合法權(quán)益。(二)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸機構(gòu)非法集資特點近年來,互聯(lián)網(wǎng)金融尤其是P2P網(wǎng)絡(luò)借貸機構(gòu)違法違規(guī)經(jīng)營問題突出,積累了大量風險。
為擴大公司規(guī)模,重慶一對夫妻從最初向親戚朋友借錢,發(fā)展到專門做宣傳面向社會非法集資。
3月30日,省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導小組蒞鄧督導處非宣傳工作座談會召開。省銀監(jiān)局巡視員周勇等一行6人蒞臨我市督導打擊和處置非法集資工作。市領(lǐng)導賀迎、程軍鋒出席座談會。
3月3日,襄城縣國土局召開防范打擊和處置非法集資大簽名活動動員會。副局長戴安煒在會上指出,非法集資有很強的欺騙性,容易蔓延,犯罪分子騙取群眾資金后,往往大肆揮霍或迅速轉(zhuǎn)移、隱匿,使受害者損失慘重,極易引發(fā)群體事件,甚至危害社會穩(wěn)定。
為有效遏制非法集資高發(fā)蔓延勢頭,加大防范和處置力度,廣州市處置非法集資領(lǐng)導小組辦公室(設(shè)在市金融工作局)牽頭會同相關(guān)單位制定了《意見》。
非法集資行為嚴重危害社會穩(wěn)定。新規(guī)定要求,辦理非法集資刑事案件應(yīng)當堅持嚴格依法辦案與注重挽回損失相結(jié)合,要貫徹寬嚴相濟,體現(xiàn)區(qū)別對待,打擊與保護并重。非法集資組織中的業(yè)務(wù)人員,能夠及時退回所收取的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用的,可以從輕處理。
為有效遏制非法集資高發(fā)蔓延勢頭,加大防范和處置工作力度,切實保護人民群眾合法權(quán)益,防范系統(tǒng)性區(qū)域性金融風險,對防范和處置非法集資工作作出具體部署。中國政法大學民商經(jīng)濟法學院教授李愛君對此進行了解讀。
此次國務(wù)院《意見》提出要“打早打小,在苗頭時期、涉眾范圍較小時解決問題”;提出“省級人民政府是防范和處置非法集資的第一責任人”,將防范和處置非法集資工作納入領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部綜合考核評價內(nèi)容,進一步規(guī)范約束地方各級領(lǐng)導干部參與民間經(jīng)濟金融活動。
長期以來,我國經(jīng)濟社會保持較快發(fā)展,資金需求旺盛,融資難、融資貴問題比較突出,民間投資渠道狹窄的現(xiàn)實困難和非法集資高額回報的巨大誘惑交織共存。
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