塞思 資料圖片
核心提示 | 今年春節(jié)期間，有關(guān)美國芝加哥會議中心項目涉嫌詐騙中國投資移民者1.45億美金的新聞，引起輿論轟動。昨日，大河報記者獲悉，經(jīng)過中方維權(quán)，目前涉事移民款已陸續(xù)退還投資者。其中，河南籍投資者涉額上億元人民幣，截至發(fā)稿90%以上的投資款已經(jīng)追回，剩余部分按照相關(guān)約定不日也將返還投資者賬戶。
芝加哥會議中心項目事件結(jié)果
最新進展
1.45億美金移民款獲退 河南涉額上億人民幣
芝加哥會議中心涉及的1.45億美元投資款，已經(jīng)進入退款程序，所有客戶的本金，已經(jīng)獲得安全退回保障。其中涉及河南籍申請人的約有上億元人民幣，如今絕大部分本金已經(jīng)退還投資者賬戶。
“等了將近100天，我在‘芝加哥會議中心’的50萬美金的投資移民款終于退回來了?！弊蛉眨嵵菔忻耜悇偅ɑ┙K于長舒了一口氣。
半年前，陳剛通過鄭州楓華海外發(fā)展咨詢有限公司，選擇了芝加哥會議中心投資移民項目。在辦理了一系列手續(xù)并繳費后，靜等美國移民局批準，但今年春節(jié)期間意外叢生。先是在國外讀書的女兒打來電話，稱芝加哥會議中心出事了。緊接著，便是國內(nèi)媒體對此鋪天蓋地的報道。經(jīng)過長期的煎熬后，這筆款如今追回，令陳剛心里的一塊石頭終于落地。
5月16日，全國出入境行業(yè)協(xié)會聯(lián)盟召集人齊立新告訴大河報記者，芝加哥會議中心涉及的1.45億美元投資款，已經(jīng)進入退款程序，所有客戶的本金，已經(jīng)獲得安全退回保障。
大河報記者輾轉(zhuǎn)與美國芝加哥地方法院聯(lián)邦大法官Amy.J.St.Eve取得聯(lián)系，證實投資人的全部投資款開始返還。
大河報記者連線河南、北京、上海、廣州、武漢等地多家移民中介機構(gòu)，獲悉在全部的投資額中，涉及河南籍申請人的約有上億元人民幣，如今絕大部分本金已經(jīng)退還投資者賬戶。至于每個申請者交納的4.15萬美金管理費問題，尚待案件判決后方能退還。不過相關(guān)移民中介表示，大多投資移民者在收到退回投資款后，依然交由原公司尋找新項目完成移民，他們的管理費不必再交，而且申請人不會承擔任何的額外費用。
追金過程
代表投資者權(quán)益的律師團
律師團向法庭提出了一項動議：先期返還投資者資金。
美國芝加哥地方法院
動議博得了法官認可并被最終支持,判定先期返還投資者資金。
芝加哥會議中心
證監(jiān)會介入，宣指塞思詐騙，要經(jīng)歷“法庭凍結(jié)資金-交由托管人托管-查明案情-案件判決-資金分配”等程序。這意味著，投資者資金最低要2-3年才能返還。
美國證監(jiān)會
SEC向中方妥協(xié),同意先期返還投資者資金。成功通過第三方干預動議介入SEC訴訟的案子少之又少，這是EB5歷史上投資者第一次通過干預動議進行介入并成功的案例。
中國投資移民
中方代理中介將資金打入投資者賬戶。
通過中方代理中介，投資移民。
中國代理中介
中方委托律師團維權(quán)
名詞解釋
SEC：美國證監(jiān)會（ Securities and Exchange Commission）縮寫為SEC。根據(jù)《1934年證券交易法》于當年成立的美國聯(lián)邦政府專門委員會，旨在監(jiān)督證券法規(guī)的實施。委員會由五名委員組成，主席每五年更換一次，由美國總統(tǒng)任命。
芝加哥會議中心項目事件回顧
事件還原
美國證監(jiān)會
宣指塞思詐騙
今年春節(jié)期間，有關(guān)美國芝加哥會議中心項目涉嫌騙取中國投資人1.45億美金的新聞，成為包括央視在內(nèi)的國內(nèi)各大媒體焦點新聞。
事件源于一個名為“芝加哥會議中心”的投資移民項目。當?shù)貢r間2013年2月8日，美國證券交易委員會(SEC)在其網(wǎng)站上宣布，美國商人塞思稱投資者購買其公司股份便可快速獲得移民美國的機會，獲得250余名投資者1.45億美元投資和1100萬美元管理費用，這些投資者大多來自中國。
美國證監(jiān)會宣指，一、與喜達屋酒店等合作協(xié)議存在欺詐。二、虛假陳述稱已取得項目建設(shè)許可。三、項目方注入項目的土地估值嚴重高估。四、對Sethi先生和開發(fā)商的資歷不實描述。五、發(fā)行文件虛假編造將獲得伊利諾依州政府的約3.4億美元的支持。六、發(fā)行文件許諾I-526沒通過就返還發(fā)行費，但1100萬管理費已被私用，只剩不足100萬。七、在這些假的預估基礎(chǔ)上，就業(yè)目標難實現(xiàn)。
不同聲音
有人認為
其并非有意詐騙
嚴格意義上，芝加哥會議中心只是項目經(jīng)營性事件。由于項目運營不嚴謹存在經(jīng)營漏洞，而并非外界所認為的有意詐騙。
一石激浪，“芝加哥會議中心”立即引起中國投資移民行業(yè)地震，國內(nèi)多家媒體持續(xù)報道，令這一事件被持續(xù)關(guān)注和發(fā)酵。
但是面對美國證監(jiān)會的欺詐指控，芝加哥會議中心項目方并不認同，雙方庭審交鋒激烈。
不過，隨著案件訴訟進展，國內(nèi)開始有不同聲音出現(xiàn)。4月10日，齊立新代表行業(yè)聯(lián)盟發(fā)表談話，稱此事在國內(nèi)傳播存在偏差，“芝加哥會議中心事件”是發(fā)生在世界范圍內(nèi)的美國EB-5移民類別的個別經(jīng)營項目的事件，“嚴格意義上，芝加哥會議中心只是項目經(jīng)營性事件?！弊蛉?，湖北金茂出國咨詢顧問有限公司負責人曾壽農(nóng)告訴大河報記者，“是由于項目運營不嚴謹存在經(jīng)營漏洞，而并非外界所認為的有意詐騙。一個佐證是，投資者本金全部安全地在監(jiān)管會的銀行賬戶上，并非所謂的‘血本無歸’?！?/p>
名詞解釋
EB-5：這是美國移民法中針對海外投資移民者所設(shè)立的移民簽證類別，是美國職業(yè)移民類別第五類。申請人通過在美國政府認可的區(qū)域中心內(nèi)投資50萬美金并創(chuàng)造10個就業(yè)機會便可移民成功。該類別是在所有美國移民類別中，申請核準時間最短、資格條件限制最少的一條便捷通道。
芝加哥會議中心項目事件反思
業(yè)內(nèi)聲音
抱團對抗移民風險
受此事件影響，中華移民行業(yè)聯(lián)盟已正式成立,，創(chuàng)始會員共16家，均是各省最有影響力的移民中介。
在國內(nèi)多家移民中介公司負責人看來，這一事件充分說明，各類移民申請過程可能存在一定的風險性和不確定性，對于非中介機構(gòu)所能控制的項目風險和不確定性，要更為明確地告知申請人，從風險防范和項目宣傳上要吸取教訓。
“這個事件需要我們深刻反思?！弊蛉?，涉及芝加哥會議中心事件的上海華夏因私出入境服務有限公司董事長陳保平告訴大河報記者，“一方面，過去移民中介公司更多專注移民業(yè)務，但今后還要立足投資角度，增強投資專業(yè)能力，主動介入項目風險控制。另一方面，國內(nèi)移民公司要擺脫一盤散沙的局面，抱團應對風險。”
大河報記者獲悉，受此事件影響，中華移民行業(yè)聯(lián)盟已正式成立，創(chuàng)始會員共16家，均是各省最有影響力的移民中介。作為該聯(lián)盟的倡導者，河南本土企業(yè)鄭州楓華海外發(fā)展咨詢有限公司為副會長單位。
律師提醒
投資移民要增強風險意識
在芝加哥會議中心事件中，美國當?shù)刂蓭熀嗬h德勒對幫助投資者追回50萬美金投資款起到了主要作用。昨日，大河報記者越洋連線亨利·漢德勒。
記者：追回投資款，在美國EB-5投資移民史上有著怎樣的意義？
亨利·漢德勒：這是一次非常重要的事件。因為我們在這么短的時間內(nèi)幫助投資人取回投資款，通常此類案件法庭會審理很長時間，投資人很難取回投資款，而且會產(chǎn)生很多花費。
記者：芝加哥會議中心事件會對美國投資移民項目方有哪些影響？
亨利·漢德勒：會很好規(guī)范美國項目方的行為，對他們有警示作用。申請人的投資將更好地得到美國法律的保護，對以后的申請人有利。
記者：你對中國移民投資人有哪些建議？
亨利·漢德勒：中國投資人要增強投資移民風險意識。在選擇美國投資項目時，一定要注意項目方是否有相關(guān)成功經(jīng)驗。項目方除了投資以外，一定要有幫助投資人申請美國移民簽證的能力。
美國投資移民本身是風險投資項目，沒有任何機構(gòu)可以向申請人保證一定拿到綠卡，一定能收回投資款，盡量選擇那些已經(jīng)獲得移民局批準的項目，或者是已經(jīng)成功項目的后續(xù)項目。投資人不必追求高收益的項目，高收益就伴隨著高風險，畢竟最終的目的是拿到美國綠卡，穩(wěn)妥的投資是最佳的選擇。
附整個事件時間表
2013年2月8日，美國證監(jiān)會凍結(jié)了“芝加哥會議中心”項目投資人在SUNTRUST銀行監(jiān)管賬戶的資金。
2月20日，第一次庭審，投資方律師提出動議，要法官把歸還50萬美金跟被告面臨的訴訟分開，法官裁定完全支持。
3月11日，第二次庭審，美國證監(jiān)會同意歸還投資人50萬美金投資款。
3月21日，美國證監(jiān)會提出50萬美金退款提案，建議將投資款退還至投資人原來賬戶。
4月3日，第三次庭審，各方均同意將被監(jiān)管的美金返還給投資者。
4月19日，法院判決，正式開始還款。（記者 萬軍偉）
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