查獲的檔案本和標識卡
銷售商偽造的登記檔案表
家電下鄉(xiāng)是國家一項支農(nóng)、惠農(nóng)的專項工程，一些人卻“盯”上家電下鄉(xiāng)補貼這塊“惠農(nóng)蛋糕”，采取虛報冒領的手段騙取家電下鄉(xiāng)補貼款。
2013年3月，隨著家電經(jīng)銷商古大力被判處有期徒刑兩年緩刑三年，汝南縣檢察院共查處涉嫌家電下鄉(xiāng)補貼貪污案件13件19人，為國家挽回經(jīng)濟損失200余萬元，犯案人員涉及家電經(jīng)銷商、財政所工作人員甚至派出所協(xié)警等。他們是如何的呢？
2011年7月，汝南縣檢察院接到一封奇怪的舉報信。
說奇怪，是因為這封舉報信既沒有舉報對象，也沒有署名，只是反映該縣有家電經(jīng)銷商弄虛作假，套取國家補貼資金。
沒有具體的被查對象，沒有明晰的作案手段，該舉報信可查性不大，可想到外省市不斷曝光的套取家電下鄉(xiāng)補貼資金現(xiàn)象，汝南縣檢察院副檢察長黃璽沒有置之不理，而是要求偵查人員先了解一些家電下鄉(xiāng)補貼的基本情況。
汝南縣檢察院偵查人員通過縣財政局了解到全縣家電下鄉(xiāng)資金的來源和使用情況：2008年下半年到2009年9月，縣商務局負責全縣的家電下鄉(xiāng)補貼
工作，而且直接對全縣的農(nóng)戶補貼，資金使用量小，全縣總計補貼近300萬元；2009年9月份開始，全縣實行銷售企業(yè)代墊直補，由銷售網(wǎng)點墊付補貼資金，縣財政局把上級撥發(fā)的家電下鄉(xiāng)補貼資金再撥到鄉(xiāng)財政所，而后銷售網(wǎng)點到鄉(xiāng)財政所報銷墊付的補貼資金。通過查詢縣財政局給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所撥付家電下鄉(xiāng)補貼資金的情況，2009年9月份至2011年7月，縣財政局共撥給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所家電下鄉(xiāng)補貼資金5700多萬元。
國家的政策沒變，全縣還是這些農(nóng)戶，為什么商務局在管家電下鄉(xiāng)補貼時補貼數(shù)額很少，而由銷售網(wǎng)點代墊直補后全縣的家電銷售量如此之大，甚至有些網(wǎng)點一次報銷家電下鄉(xiāng)
補貼資金幾十萬元？
為摸清全縣銷售商代墊直補的情況，偵查人員摸清了全縣17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所所有銷售網(wǎng)點代墊直補的情況，掌握到共涉及116個經(jīng)銷商的20多萬條補貼信息。
通過對補貼信息按照銷售網(wǎng)點進行匯總、排序、篩選，偵查人員發(fā)現(xiàn)，有的農(nóng)戶一次就買五六件家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品，甚至有一家購買兩臺電視、兩臺冰箱、兩臺洗衣機的不正?，F(xiàn)象。偵查人員深入農(nóng)戶家中調(diào)查，發(fā)現(xiàn)他們并沒有購買那么多家電。
一定有經(jīng)銷商利用虛假信息在騙取家電下鄉(xiāng)補貼款，偵查人員開始重視起來。
經(jīng)過分析，偵查人員將初查對象鎖定為張樓鄉(xiāng)的家電經(jīng)銷商曹大寶。
從2010年的10月份至2011年的8月份，僅僅10個月時間，曹大寶經(jīng)營的家電門市部代墊直補后從鄉(xiāng)財政所領取家電下鄉(xiāng)補貼資金近200萬元，銷售額由原來一年不足百萬元猛增至1000多萬元。調(diào)查曹大寶近一年來繳納稅款的情況后，偵查人員發(fā)現(xiàn)曹大寶在這10個月內(nèi)繳納了不到兩萬元的稅款，根據(jù)其所領的家電下鄉(xiāng)補貼款推算他的銷售額，怎么也不該只繳納這點稅款，其中必有隱情。
經(jīng)過詢問稅務人員有關個體戶繳納稅款的政策規(guī)定，偵查人員得知，曹大寶的這種不正常的情況不外有兩種可能：一種是曹大寶偷稅漏稅，但曹大寶在稅務所領取的票本，在交舊領新時稅務人員要全數(shù)驗票并核繳稅款，所以偷漏稅的可能性不大。另一種便是曹大寶根本就沒有賣出那么多家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品，錄入的銷售家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品信息大部分是假的，其這樣做的目的是為了套取國家的家電下鄉(xiāng)補貼款。
偵查人員迅速到張樓鄉(xiāng)財政所調(diào)取了曹大寶銷售家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品代墊直補的備案材料。面對幾千份的備案材料，偵查人員加班加點，用了4天時間，終于把備案材料進行了歸類整理。
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