12月13日,淅川縣委書記盧捍衛(wèi)主持召開處置非法集資專班匯報工作會議,聽取各專班工作開展情況匯報,安排部署年前處非重點工作??h領導楊紅忠、方建波、李培遷、朱林森、秦振才出席會議。
盧捍衛(wèi)在會上指出,非法集資不光是經濟、金融問題,更是影響大局穩(wěn)定的社會問題,各部門必須高度重視。一方面穩(wěn)中求快,加快推進案件處置;另一方面吸納群眾代表參與專班,及時向群眾通報案件進展情況,穩(wěn)定群眾情緒。
盧捍衛(wèi)要求,處置非法集資工作要講究方式方法,專班要圍繞立案審計、圍繞審計取證,堅持梯次推進,加快推進審計,迫使集資人想方設法盡早還清欠款;要加強對處非全局工作的把控,加強對各專班的指導、督導,各包案領導要抽出時間和精力,深入研究案情,做到及時跟進,全程負責案前調查、信訪維穩(wěn)和變現兌付,并做好統(tǒng)籌協(xié)調工作,進一步整合力量,形成合力,加快推進處置化解,確保年關穩(wěn)定。
盧捍衛(wèi)強調,處置非法集資工作涉及法律、行政、社會等各個方面,牽扯面廣、關注度高,各相關部門必須進一步夯實責任,加快推進。各行業(yè)主(監(jiān))管部門要嚴格落實一線把關職責,對可能出現的風險隱患加大監(jiān)測力度,做到早發(fā)現、早報告、早預警、早處置;各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)作為處非最基層的一級組織,要迅速在轄區(qū)內開展非法集資風險線索排查,對有可能激化的,要盡快制定應急預案,盡早處置化解;公檢法機關要加快相關案件的辦結,并做到依法依規(guī)處理,穩(wěn)步推進我縣處置非法集資工作。
會上,縣長楊紅忠就如何做好年前及今后一個時期處非工作提出了具體要求,并針對各專班單位在處非工作中遇到的困難和問題進行了深入討論研究。(房松玉 彭怡然)
21日,從鄭東新區(qū)管委會金融服務局了解到,日前,由中國金融博物館、鄭州市人民政府、中國金融啟蒙中心和金融時報聯合主辦的“打擊非法集資鄭州特展:風險與法治”在東區(qū)開展。據悉,本次鄭州特展將持續(xù)到2017年3月10日,市民可以前去參觀。
2.非融資性擔保企業(yè)以開展擔保業(yè)務為名非法集資,這個主要是兩個方面:一是發(fā)售虛假的理財產品,二是虛構借款方,以提供借款擔保名義非法吸收資金。即套用互聯網金融概念,設立所謂P2P網絡借貸平臺,以高利為誘餌,采取虛構借款人及資金用途、發(fā)布虛假招標信息等手段吸收公眾資金,突然關閉網站,攜款潛逃。
12月13日下午省人民會堂舉辦了防范、打擊和處置非法集資專題科教電影《貪欲泥沼》首映暨“處非宣講直通車”進基層活動啟動儀式。
以十個月為投資期限,每月能領回10%的本金和8%的“宣傳費”;或是以二十個月為投資期限,投資20萬元為一單,第十一個月開始領取相應的本金和宣傳費,到期后能領取到103.7萬元。
以月息1%至3%或年息18%至25%的高利息,及承諾到期后保本保息為宣傳吸引手法,在無真實黃金、珠寶交易的情況下,向社會不特定人員吸收資金
男子黃璋寶以承諾高息回報為誘餌,通過推介會的方式對外宣傳,非法集資人民幣49億余元,并造成損失7億余元。
河南籍男子沈浩(以下均為化名)、趙新月借空殼公司,以高息為誘餌吸引300余人投資,共騙取近5000萬元。近日,株洲市蘆淞區(qū)法院以集資詐騙罪判處沈浩有期徒刑14年,并處沒收個人財產人民幣80萬元;以非法吸收公眾存款罪對趙新月判處有期徒刑5年,并處罰金人民幣20萬元。
經該縣檢察院提起公訴,法院當庭以非法吸收公眾存款罪分別判處被告人王建平、趙坤鋒有期徒刑六年零六個月,并處罰金30萬元和有期徒刑三年,并處罰金20萬元。
近年,非法集資手段不斷翻新,逐步向網絡平臺蔓延。為遏制互聯網金融領域的非法集資活動,今年以來,央行、銀監(jiān)會等部門多次就互聯網金融領域的非法集資風險發(fā)布提示。謝亮表示,非法集資活動形式雖不斷變化,手段不斷翻新,但萬變不離其宗,突出的特點還是以高額返利、高息來吸引投資者。
近日,為進一步增強公眾防范非法集資意識和能力,履行社會責任,根據上級監(jiān)管單位以及省行工作安排,交行河南省分行營業(yè)部組織員工到客流量大、人員結構復雜的鄭州科技市場開展防范非法集資宣傳教育活動。
12日,鄭州中院官方微信發(fā)布,河南省高級人民法院 河南省人民檢察院 河南省公安廳《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的指導意見》。1、非法集資刑事案件中,對于涉及人員眾多的,犯罪數額特別巨大的,危害結果特別嚴重的,特別是涉嫌集資詐騙犯罪的主犯,應當依法從嚴堅決打擊。
根據《工商總局關于印發(fā)2016網絡市場監(jiān)管專項行動方案的通知》,今年5-11月河南工商部門將治理互聯網虛假違法廣告。相關部門對互聯網金融廣告的關注,源于以非法集資為代表的違法線上金融活動日漸蔓延。
5月10日,全省銀行業(yè)案防、安保、處非工作會議在鄭州召開。河南銀監(jiān)局還聯合省公安廳、省通信管理局建立了反詐騙中心,共同打造了警企聯合、技術反制、以專對專、以快制快的工作模式,共止付凍結詐騙資金8300余萬元。
金融機構不是哈利波特,他不能變錢,在簽訂借款合同時應對借款公司做出全面的背景調查,不要輕信親戚朋友的推薦,才能最大程度的避免損失。(公開宣傳) 3、承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;
當前國內非法集資形勢復雜嚴峻,案件高發(fā)頻發(fā),參與人數眾多,犯罪手法不斷翻新升級,特別是網絡借貸平臺、投資(理財)類公司涉嫌非法集資案件呈高發(fā)、蔓延態(tài)勢,“全域化、網絡化、新型化”的發(fā)展特性愈發(fā)突出。