本報(bào)訊（記者謝建曉）非法集資行為嚴(yán)重危害社會(huì)穩(wěn)定。記者2月15日獲悉，省高級(jí)人民法院、省人民檢察院、省公安廳近日出臺(tái)《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》，統(tǒng)一全省公檢法機(jī)關(guān)辦理非法集資刑事案件法律使用、執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)、辦案程序，確保此類案件辦理質(zhì)量。

　　個(gè)人或組織，未經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)向社會(huì)公眾非法募集資金，屬于非法集資。新規(guī)定要求，辦理非法集資刑事案件應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持嚴(yán)格依法辦案與注重挽回?fù)p失相結(jié)合，要貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)，體現(xiàn)區(qū)別對(duì)待，打擊與保護(hù)并重。

　　嚴(yán)格掌握立案標(biāo)準(zhǔn)

　　新規(guī)指出，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，以承諾給付分紅或者利息的方法，向單位內(nèi)部職工、親友等籌集資金，主要用于合法的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，因經(jīng)營(yíng)虧損或者資金周轉(zhuǎn)困難，未能及時(shí)兌付本息引發(fā)糾紛的，應(yīng)當(dāng)按照民間借貸糾紛處理。

　　涉嫌非法集資行為，但目前尚能正常經(jīng)營(yíng)，基本具有兌付能力的企業(yè)，應(yīng)建議有關(guān)職能部門采取行政、法律手段監(jiān)督其盡快清退集資款項(xiàng)。對(duì)于涉嫌非法集資行為已經(jīng)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難的企業(yè)，如果經(jīng)過(guò)綜合評(píng)估認(rèn)為尚有復(fù)蘇可能，應(yīng)協(xié)調(diào)金融等有關(guān)部門加大幫扶力度，同時(shí)加強(qiáng)管控，引導(dǎo)集資參與人與企業(yè)簽訂分期還款協(xié)議，逐步清退集資款項(xiàng)。

　　涉嫌非法集資犯罪，但有可能符合返還集資款項(xiàng)的，可以暫緩刑事立案。對(duì)于能夠積極籌集資金，并在立案前已經(jīng)全部或者大部分兌付集資參與人，后果不嚴(yán)重的，可以不按刑事案件立案處理或免予刑事處罰。

　　辦案要體現(xiàn)寬嚴(yán)相濟(jì)

　　新規(guī)指出，非法集資刑事案件中，犯罪數(shù)額特別巨大的，危害結(jié)果特別嚴(yán)重的，特別是涉嫌集資詐騙犯罪的主犯，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)堅(jiān)決打擊。非法集資組織內(nèi)的高中級(jí)管理人員，具有非法集資主觀故意的財(cái)務(wù)人員，應(yīng)按其在共同犯罪中的地位及所起的作用定罪處理。

　　非法集資組織中的業(yè)務(wù)人員，能夠及時(shí)退回所收取的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用的，可以從輕處理。參與時(shí)間較短、數(shù)額較小、情節(jié)輕微的，特別是能夠積極提供資金去向，幫助挽回?fù)p失的可以不按犯罪處理。

　　新規(guī)強(qiáng)調(diào)要慎重使用強(qiáng)制措施。對(duì)于在案發(fā)時(shí)涉案企業(yè)仍然有較多實(shí)體項(xiàng)目，或其他資產(chǎn)經(jīng)過(guò)運(yùn)營(yíng)存在挽回?fù)p失可能的，涉案人員可以暫不適用逮捕措施；對(duì)于依法應(yīng)當(dāng)或可以從輕處理的業(yè)務(wù)員、輔助人員，可以視情況不采取逮捕措施。

　　被逮捕后有明確退贓意愿能夠通過(guò)多種渠道籌措資金，有能力兌付集資款，并積極退贓的，或者能夠及時(shí)退回代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用并愿意協(xié)助追贓的，可以依法變更為非羈押強(qiáng)制措施。

　　違法所得要依法追繳

　　新規(guī)要求，向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得，以吸收的資金向集資參與人支付的利息分紅等回報(bào)，以及向幫助吸收的資金人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金提成等費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)依法追繳；集資參與人本金尚未歸還的，所支付的回報(bào)可以折抵本金。

　　非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換的財(cái)物，即使清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，如符合下列情形的，也將依法追繳：明知是上述資金及財(cái)物而收取的；無(wú)償取得上述資金及財(cái)物的；以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格取得的；取得上述資金及財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的。